PDF《北京金百万餐饮股份有限公司 关于预计 2017 年日常性关联交...》

公告编号:2017-011 证券代码:871416 证券简称:金百万 主办券商:开源证券 北京金百万餐饮股份有限公司 关于预计

2017 年日常性关联交易公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况 北京金百万餐饮股份有限公司于

2017 年5月17 日挂牌新三板, 根据相关要求,公司不需要披露年报,只需要披露审计报告,为了 公司治理的合规合法,公司于

2017 年4月28 日召开了第一届董事 会第六次会议, 会议专项审议了 北京金百万餐饮股份有限公司

2016 年审计报告 的议案,并于

2017 年5月24 日在全国中小企业股份 转让系统(www.

neeq.com.cn)披露了 关于

2016 年度审计报告、 披露相关程序履行情况说明 及

2016 年度审计报告 ,公司应该 在披露

2016 年审计报告的同时披露 关于

2017 年日常性关联交易 的合理预计 ,由于第一届董事会第六次会议没有审议关于

2017 年 日常性关联交易的合理预计议案, 故公司于

2017 年6月5日召开了 北京金百万餐饮股份有限公司第一届董事会第七次会议,审议通过 了《关于公司补充确认

2016 年度关联交易并预计

2017 年度关联交 易》的议案,同时提请股东大会审议.北京金百万餐饮股份有限公 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 董事______因______不能保证公告内容真实、准确、完整. 公告编号:2017-011 司2016 年度股东大会审议通过了《关于公司补充确认

2016 年度关 联交易并预计

2017 年度关联交易》的议案,具体情况可见以下章节 描述.

(二) 预计日常性关联交易基本情况

1、采购商品/接受劳务情况表 单位:元 关联方 关联交易类别

2017 年预计发生金额 无锡雅座在线科技发展 有限公司 软件服务费 86,000.00

2、出售商品/提供劳务情况表 单位:元 关联方 关联交易类别

2017 年预计发生金额 北京快好味科技有限公司 销售准成品 0.00 北京快洁筷好味科技有限 公司 销售准成品、 外 卖分成 7,500,000.00 北京龙脉食府 加盟费、 提成收 入2,100,000.00 北京乐禾农产品供应链管 理有限公司 采购原材料 3,000,000.00

3、关联担保情况: 本公司作为被担保方: 单位:元 担保方

2017 年担保金额 邓超、高素娟、邓宏、康颖 60,000,000.00

4、关联方资金拆入: 单位:元 关联方

2017 年拆入金额 北京金正融兴资产管理有限公司 20,000,000.00 公告编号:2017-011

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 上述关联交易不需要经过有关部门的审批.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓 名/名称 注册 资本 住所 企业类型 (如适 用) 法定 代表 人 (如 适用) 主营业务 邓超 - 北京市朝 阳区裕中 东里一号 院1号楼

1 门301 号302 号---邓宏 - 北京市朝 阳区裕中 东里一号 院1号楼

1 门301 号302 号---高素娟 - 北京市朝 阳区裕中 东里一号 院1号楼

1 门301 号302 号---康颖 - 北京市朝 阳区裕中 东里一号 院1号楼

1 门301 号302 号---无锡雅座 在线科技 发展有限 公司 4122.

82929 7 万 人民 币 无锡震泽 路18 号无 锡(国家) 软件园海 豚座 C 座

2、3 楼 有限责任 公司 白昱 计算机软硬件的研发;