PDF《河南恒瑞消防工程股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-005 证券代码:837721 证券简称:恒瑞消防 主办券商:安信证券 河南恒瑞消防工程股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月15 日14 时00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 公告编号:2019-005 3. 本公司聘请的北京乾成律师事务所马天轶、王朝阳律师.

(七)会议地点 河南自贸实验区郑州片区(郑东)商务内环路

26 号楼

1 单元

20 层01 号公司会 议室.

二、议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年公司董事会根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,总结了

2018 年度工作情况,做出

2018 年度工作报告.

(二)审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年公司监事会根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,总结了

2018 年度工作情况,做出

2018 年度工作报告.

(三)审议《公司

2018 年度审计报告》议案 议案内容详见中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司

2018 年度 审计报告》 .

(四)审议《关于公司

2018 年度财务决算报告》议案 根据《公司章程》的规定和

2018 年度经营业绩及财务情况,公司对

2018 年度财 务工作以及财务收支情况进行总结,编制了《2018 年度财务决算报告》 .

(五)审议《关于公司

2018 年度利润分配方案》议案 因业务发展需要,暂不进行利润分配.

(六)审议《关于公司

2019 年度财务预算报告》议案 公司依据

2018 年度经营计划的实际完成情况以及

2019 年度经营与业务计划 编制了

2019 年度财务预算报告.

(七)审议《公司

2018 年年度报告及摘要》议案 公告编号:2019-005 根据《公司章程》的规定和公司

2018 年度经营情况,公司拟定了

2018 年度 报告及摘要.

(八)审议《续聘北京乾成律师事务所为公司

2019 年提供常年法律服务》议案 续聘北京乾成律师事务所为公司

2019 年提供常年法律服务.

(九)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易》议案 根据公司

2019 年度生产经营需要,公司预计

2019 年度与关联方发生的日常 性关联交易, 内容详见公司于

2018 年4月22 日在全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的公司《河南恒瑞消防工程股份有限公司关于预计