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11、审议议案十:《关于修订的议案》;

12、审议议案十一:《关于取消重组募集配套资金的议案》;

13、审议议案十二: 《关于与重组交易对方签署的议案》;

14、审议议案十三:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议 案》;

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2018 年年度股东大会会议文件 第3页共77 页

15、审议议案十四:《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;

16、审议议案十五:《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;

17、审议议案十六:《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告的议案》;

18、审议议案十七:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

19、审议议案十八: 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的议案》;

20、审议议案十九:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开 发行可转换公司债券相关事宜的议案》;

21、审议议案二十:《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案 (2019-2021 年)》;

22、审议议案二十一:《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议 规则的议案》.

四、推选监票人和计票人

五、股东及股东代表对议案进行投票表决

六、工作人员统计表决结果

七、投资者交流

八、监票人宣布表决结果

九、大会主持人宣读股东大会决议

十、律师发表见证意见 十

一、大会主持人宣布股东大会闭幕 浙江五洲新春集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件 第4页共77 页 议案一: 浙江五洲新春集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东:

一、经营情况讨论与分析 受周期性因素及潜在增长率下行因素影响,

2018 年我国 GDP 增速小幅下行, 宏观经济处于增速换挡关键时刻.但经济增长结构优化,高技术制造业增加值及 装备制造业增加值比重提升. 报告期内, 公司积极应对经济和行业环境的新形势, 寻找有利条件和积极因素,变压力为动力,化挑战为机遇,持续稳健地推进战略 落地,围绕 转型、深耕、提高、融合 的经营理念开展各项工作,取得了全面和 综合性的进步.

1、强化核心老客户群,实现业绩稳定增长

2018 年下半年,在市场环境复杂,行业订单显著减少的情况下,公司对三 大客户舍弗勒、斯凯孚、奥托立夫的全年销售均实现增长,稳定的核心老客户群 成为公司业绩增长的定海神针. 同时,针对核心老客户群的新业务开发实现重大突破.舍弗勒 LUK 汽车配 件业务成为新增订单的亮点;

捷太格特成品轴承业务已批量配套北美宝马汽车转 向系统,第三代球环滚针轴承实现量产并配套丰田汽车等,卡特彼勒的调心滚子 轴承已完成客户审核,即将量产;

铁姆肯的圆锥轴承套圈即将上量.

2、开发战略新客户群,培育新亿元级客户 报告期内, 公司成功开发两家战略性新客户. 一是借助新龙实业的客户体系, 开发了法雷奥业务,目前体系和现场审核均已通过,已处于样品和小批量订单阶 段.法雷奥是全球十大汽配公司之一,轴承和精密机械零件采购量巨大.二是开 发了 B 公司业务, B 公司是全球最大的汽车传动轴制造企业之一, 对球面滚子磨 件和球环滚针轴承的需求量巨大.公司计划未来将这两家客户打造成亿元级客 户.新开发的这些优质客户资源,为公司未来的发展提供了强有力的支撑.