PDF《万泽实业股份有限公司独立董事》

万泽股份第九届董事会第十五次会议资料

1 万泽实业股份有限公司独立董事 关于公司筹划重组停牌期满申请继续停牌的独立意见 万泽实业股份有限公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于筹 划重组停牌期满申请继续停牌的议案》,作为独立董事,本人基于独立立 场判断,发表如下意见: 因本公司正与江苏图南合金股份有限公司筹划购买资产事项,由于相 关事项尚存不确定性,经公司申请,公司股票自 2016年7月11日开市起停 牌.

经进一步明确,该事项已构成重大资产重组,公司股票于2016年7月25 日进入重大资产重组程序.自公司股票停牌以来,公司及重组相关各方积 极推进重组相关的尽职调查、审计、评估等工作,就涉及的相关问题进行 论证、沟通;

同时,公司严格履行信息披露义务,每五个交易日披露一次 重大资产重组事项进展公告,还按照相关监管规定对本次交易涉及的内幕 信息知情人进行了登记和申报. 公司原计划争取在2016年10月11日前按照《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则26号―上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产 重组信息,鉴于本次重组的复杂性,目前交易各方正在就本次交易的核心 条款进行进一步沟通,公司预计无法按照在上述期限内披露本次重大资产 重组方案并复牌.为确保本次重组工作的顺利进行,并保证信息披露的资 料真实、准确、完整,防止公司股价异常波动,维护投资者权益,根据《上 市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司拟召 开2016年第四次临时股东大会审议关于继续停牌筹划重组事项的相关议 案,并将在股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票自2016年 万泽股份第九届董事会第十五次会议资料

2 10月11日(星期二)开市起继续停牌不超过3个月,并承诺原则上公司筹划 重大资产重组累计停牌时间不超过6个月. 本人认为,上述议案不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的 情形;

公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效;

同意将上述议 案提交公司2016 年第四次临时股东大会审议.

2016 年9月23 日 万泽股份第九届董事会第十五次会议资料

3 (此页无正文,仅为公司独立董事关于公司筹划重组停牌期满申请继续停 牌的独立意见签字页) 独立董事签名: 独立董事(杨高宇): 独立董事(陈伟岳): 独立董事(王苏生):