PDF《津伦（天津）精密机械股份有限公司》

公告编号:2018-019 证券代码:430197 证券简称:津伦股份 主办券商:国泰君安 津伦(天津)精密机械股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年8月17 日上午

10 点. 预计会期

1 天. 开始时间:2018 年8月17 日上午 10:00 结束时间:2018 年8月17 日上午 12:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2018-019 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 津伦股份会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司拟申请借款暨关联方提供担保的议案》 因生产经营需要, 津伦股份拟向天津科技小额贷款有限公司申请借用流动资 金,金额

450 万元,期限

1 年.由实际控制人(法定代表人、董事长)陈钢毅使用 自有房产提供抵押担保,并且陈钢毅及其配偶徐晶提供连带责任保证.

(二)审议《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》 因生产经营需要,津伦股份向股东天津中和投资管理有限公司借用流动资 金,金额不超过

450 万元,期限不超过

1 个月.

三、会议登记方法

(一)登记方式 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明;

委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委 托书.

(二)登记时间:2018 年8月17 日上午 8:30

(三)登记地点:津伦股份会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:天津新技术产业园区华苑产业区鑫茂科技园 C1 座一层 D 单元 联系

电话:022-83710016-0 传真:022-23399199 联系人:王传贵

(二)会议费用:会议交通、住宿等费用自理

(三)临时提案 公告编号:2018-019 临时提案请于股东大会召开前

10 日提交会议召集人

五、备查文件目录

1、津伦股份第三届董事会第五次会议决议 津伦(天津)精密机械股份有限公司 董事会

2018 年7月27 日