PDF《交联辐照》

公告编号:2019-003

1 交联辐照 NEEQ :

831673 浙江交联辐照材料股份有限公司 Zhejiang Jiaolian Radiation Materials Co.

,Ltd 年度报告

2018 公告编号:2019-003

2 公司年度大事记2018 年5月,股东大会审议通过了《2017 年度权益分派方案》 ,决定以现有总股本 30,060,000 股为基数,每10 股派发现金股利人民币 2.00 元,共计现金分红 6,012,000.00 元.年度不转赠股本,不配送红股.2017 年年度权益分派已经中国证券登记结算有限责任 公司北京分公司派发完成.

2018 年5月12 日,公司

2017 年度股东大会 在兰溪市兰江大厦百花园厅召开.大会 审议并通过了

2017 年度《董事会工作报告》 、 《监事会工作报告》 、 《财务决算报告》 、 《权益分 派方案》 、 《年度报告摘要》和《2018 年度财务预算》 、 《关于使用部分闲置资金购买金融机构 理财产品的议案》 、 《关于续聘天健会计师事务所为公司

2018 年度审计机构的议案》 、 《预计公 司2018 年度日常关联交易的议案》和《关于制订年度报告重大差错责任追究制度议案》等法 定文件.

2018 年,由公司专业技术人员自主研究设计制作的交联聚烯烃产品生产设备

6 个关键装 置(部件),分别获得了国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》 .这是公司注重知识产权 保护,运用知识产权制度,提升企业核心竞争力,打造企业 护身符 取得的又一系列成果. 按照公司中长期发展规划和产品市场发展要求,2018 年,公司继续投入资金进行了 11# -14#四条改进型水平预热垂直发泡生产设备的扩建改造.项目于

7 月底完成安装调试,并 投入生产运行.至此,公司形成了年产交联聚烯烃泡沫塑料

2 亿元以上的生产能力. 公告编号:2019-003

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

24

第七节 融资及利润分配情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

27

第九节 行业信息

30

第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告

35 公告编号:2019-003

4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司 指 浙江交联辐照材料股份有限公司 久盛公司、久盛电缆公司 指 浙江久盛交联电缆有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 元人民币、万元人民币 《关联交易管理办法》 指 《浙江交联辐照材料股份有限公司关联交易管理办法》 《防范关联方资金占用管理办法》 指 《浙江交联辐照材料股份有限公司防范关联方资金占用管理 办法》 《投资者关系管理制度》 指 《浙江交联辐照材料股份有限公司投资者关系管理制度》 《对外担保管理制度》 指 《浙江交联辐照材料股份有限公司对外担保管理制度》 《信息披露管理制度》 指 《浙江交联辐照材料股份有限公司信息披露管理制度》 《募集资金管理制度》 指 《浙江交联辐照材料股份有限公司募集资金管理制度》 《总经理工作细则》 指 《浙江交联辐照材料股份有限公司总经理工作细则》 《公司章程》 指 《浙江交联辐照材料股份有限公司章程》 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 泡绵产品、辐照交联聚烯烃 指 辐射交联聚烯烃泡沫塑料 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师 上年末、上期末、上年期末 指2017 年12 月31 日 本期末、本年末 指2018 年12 月31 日 报告期、本报告期、本期、本年度 指2018 年1月1日至