PDF《广州天赐高新材料股份有限公司》

天赐材料(002709) 证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2015-152 广州天赐高新材料股份有限公司 关于增加

2015 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2015 年12 月18 日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司" ) 召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于增加

2015 年度日常关 联交易预计额度的议案》 , 同意增加

2015 年度公司与万向 A 一二三系统有限公司 的关联交易预计额度不超过人民币

500 万元,即2015 年度公司与万向 A 一二三 系统有限公司的日常关联交易额度为不超过人民币

2500 万元.根据《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》 、 《关联交易管理制度》等相关规定,本次 日常关联交易事项,无需提交股东大会审议.

一、2015 年度关联交易预计 经公司第三届董事会第十一次会议及

2014 年度股东大会审议通过,公司对

2015 年日常关联交易进行了预计,具体如下: 关联交易类别 关联人 预计金额 (万元) 向关联人销售产品、商品 万向 A 一二三系统有限公司 不超过

2000 注: "万向 A 一二三系统有限公司" 原名 "浙江万向亿能动力电池有限公司" , 于2014 年12 月5日办理了工商变更. 截至

2015 年11 月,2015 年度公司与万向 A 一二三系统有限公司已发生关 联交易金额为 20,395,777.75 元.

二、增加

2015 年度日常关联交易预计额度的基本情况 根据公司

2015 年1-11 月与万向 A 一二三系统有限公司发生的日常关联交易 天赐材料(002709) 情况,结合未来的需求预测,公司拟增加

2015 年与万向 A 一二三系统有限公司 的日常关联交易的预计额度,具体如下: 关联交易类别 关联人 预计增加金额 (万元) 占最近一期净 资产比例(%) 向关联人销售产品、商品 万向 A 一二三系统有限公司 不超过

500 0.57%

三、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况 公司名称:万向 A 一二三系统有限公司 法定代表人:Jason Michael Forcier 注册资本:118000 万元人民币 注册地址:萧山区经济技术开发区建设二路

118 号 经营范围:锂离子电池及由动力电池组装的锂离子电池系统的设计、服务及 技术升级;

锂离子动力电池的制造,本公司生产产品的销售. 最近一年一期的主要财务数据(未经审计) : 单位:元 项目

2015 年1-9 月2014 年度 总资产 1,404,509,324.44 798,687,774.64 总负债 239,875,952.73 90,287,456.60 净资产 1,164,633,371.71 708,400,318.04 营业收入 385,071,310.22 278,372,143.56 净利润 21,780,007.09 -8,090,649.72

(二)与本公司的关联关系 为规范公司关联交易,根据《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所股票上 市规则》及公司《章程》 、 《关联交易管理制度》等有关法律、法规和规范性文件 的规定,鉴于公司持股 5%以上股东万向创业投资股份有限公司(原名"通联创 业投资股份有限公司" )之控股股东为万向集团公司,同时,万向集团公司为公 司客户万向 A 一二三系统有限公司之实际控制人,根据相关规定,公司将万向 A 天赐材料(002709) 一二三系统有限公司认定为公司关联方.

(三)履约能力分析 万向 A 一二三系统有限公司经营正常, 财务状况良好, 具备较好的履约能力, 自合作至今,应收账款支付正常,历史未有坏账的情况出现.