PDF《华电能源股份有限公司》

1 华电能源股份有限公司 2011年度股东大会会议材料 2012年4月2会议议题 会议议题 会议议题 会议议题

1、 公司2011 年度 董事会工作报告

2、 公司2011 年度 监事会工作报告

3、 公司2011 年度 财务决算和2012 年度财务预算报 告

4、 公司2011 年度 利润分配方案

5、 公司独立董事2011 年度述职报 告

6、 关于对华电能源工程有限公司增资的议案

7、 关于公司日常关联交易的议案

8、 关于续聘会计师事务所的议案

9、 关于黑龙江龙电电气有限公司处置闲置房产的议案

10、 关于修改《公 司章程》部分条款的议案3华电能源

2011 年度股东大会会议材料之一 华电能源股份有限公司

2011 年度董事会工作报告 各位股东 各位股东 各位股东 各位股东: : : :

2011 年是公司加速实施转方式、调结构十分重要的一年,也是公司承 前启后、继往开来,实现 十二五 良好开局的关键一年.

面对煤炭价格 持续上涨、财务成本大幅攀升的严峻经营形势,公司及所属企业,坚持创 造可持续价值理念,强化管理、狠抓落实,凝心聚力向市场要效益、向发 展要效益、向管理要效益、向政策要效益、向科技要效益、向稳定要效益, 公司各项工作均取得了积极成效,实现了扭亏增盈目标. 一一一

一、 、 、 、2011

2011 2011

2011 年工作回顾 年工作回顾 年工作回顾 年工作回顾

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1、 、 、 、主要经济技术指标完成情况 主要经济技术指标完成情况 主要经济技术指标完成情况 主要经济技术指标完成情况 截止

2011 年12 月31 日,公司总资产为 220.58 亿元,比2010 年末的 221.90 亿元下降了 0.60 %;

股东权益为 33.98 亿元,比2010 年末的 33.89 亿元增加了 0.29 %.

2011 年公司实现主营业务收入 97.38 亿元,完成董事会年初制定目标 (85.85 亿元)的113.43%,比2010 年的 82.19 亿元增长了 18.48%;

实现净 利润 824.35 万元,比上年的 4,379 万元下降了 81.17 %;

基本每股收益为 0.004 元,每股净资产为 1.73 元.

2011 年度公司全资及控股电厂完成发电量 288.62 亿千瓦时, 同比增长 11.26 %;

上网电量完成 263.34 亿千瓦时,同比增长 11.15 %;

发电量和上 网电量增长主要是由于区域用电量需求增长及公司上年度新投产机组

2011 年达产所致,机组利用小时完成 4,783 小时,全年总供热量完成 3,124 万 吉焦,生产煤炭

271 万吨.

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2、 、 、 、经营情况简要分析 经营情况简要分析 经营情况简要分析 经营情况简要分析

2011 年公司面对艰难经营形势,公司上下坚持内强管理、外拓环境, 做优存量、做强营销,通过积极采取有力措施,狠抓经营要素指标,努力 提升效益水平.

4 一是抓扭亏 一是抓扭亏 一是抓扭亏 一是抓扭亏. . . .把完成全年经营目标作为公司系统工作考核的第一标准, 不断优化、分解、落实各项增盈措施,重点关注并切实加强对亏损企业的 深入调研和经营督导,亏损单位的亏损额度得到了有效控制,盈利单位的 经营成果得到进一步巩固. 二是强营销 二是强营销 二是强营销 二是强营销. . . .积极推进电、热价疏导工作.电价调整取得积极成效、热 价上调及供热补贴工作取得突破性进展,公司系统全年在电、热价调整及 补贴方面累计实现增收 18,331 万元.全力争取和落实电量,公司系统在圆 满完成省工信委下达的发电计划任务的基础上,共计超发电量 7.21 亿千瓦 时;