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600720 2015 年第三次临时股东大会会议资料 二一五年十二月 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会资料

1 目录2015 年第三次临时股东大会会议议程.

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2015 年第三次临时股东大会会议须知.4 议案一 关于将公司实际控制人变更承诺履行期限事宜提交股东大会审议的议案.6 议案二 关于本公司为控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司融资提供担保的议案 ...8 议案三 关于公司存货会计政策变更的议案.10 议案五 关于修订公司章程的议案.13 议案六 关于修订公司董事会议事规则的议案.16 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会资料

2 2015 年第三次临时股东大会会议议程 重要提示: 现场会议召开时间:2015 年12 月30 日(星期三)下午 14:30 开始. 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 会议召开地点: 兰州市城关区力行新村

3 号祁连山大厦

4 楼会议 室. 参加会议人员:股权登记日在册的公司股东及股东代表;

公司董 事、监事及高级管理人员;

公司聘请的见证律师及其他相关人员. 大会表决方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式. 会议议程:

一、会议主持人宣布股东到会情况,介绍见证律师和其他参会人 员,宣布会议开始.

二、推举现场会议的计票人.

三、审议会议议案.

1、审议《关于将公司实际控制人变更承诺履行期限事宜提交股 东大会审议的议案》 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会资料

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2、审议《关于本公司为控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任 公司融资提供担保的议案》

3、审议《关于公司存货会计政策变更的议案》

4、 审议 《关于聘请公司

2015 年度内部控制审计服务机构的议案》

5、审议《关于修订公司章程的议案》

6、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

四、进行表决.

五、安排股东或股东代理人发言,同时进行现场及网络投票表决 情况汇总.

六、宣读本次会议决议.

七、律师发表见证意见.

八、主持人宣布股东大会会议结束. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会资料

4 2015 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权,确保股东大 会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》 、中国证 监会《上市公司股东大会规范意见》 、 《公司章程》及《公司股东大会 议事规则》制定本须知,请参会人员认真阅读.

一、本次股东大会由董事会秘书协调组织,公司董事会办公室严 格按照程序安排会务工作,请参会人员自觉遵守会场秩序,共同维护 好大会秩序.

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.股东 可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的 投票系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式.如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的, 以第一次投票表决结果为准.