PDF《华西能源工业股份有限公司 第二届董事会十三次会议决议公告》

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

8、关于本次发行公司债券的授权事项 根据公司发行公司债券的安排,为高效、有序地完成公司本次发行公司债券 工作,根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及 《公司章程》 的有关规定, 提请股东大会授权公司董事会办理与本次发行公司债 券有关的事宜,包括但不限于: (1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次 发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包 括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否 分期发行及发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款或赎回条款、是否提 供担保及担保方式、 还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用 等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

(2)决定并聘请与本次公司债券发行有关的中介机构;

(3)选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持 有人会议规则》;

(4)办理本次公司债券发行申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次 发行的公司债券的相关上市事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次 公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议,合约(包括但不限于 募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及 其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

(5)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除 涉及有关法律、 法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董 事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应 调整;

(6)办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

(7)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止. 审议结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

9、关于本次发行公司债券的偿债保障措施 若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期 偿付债券本息时,将采取如下措施: (1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离. 根据有关规定, 提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障 措施做出决议并采取相应措施. 审议结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票. 本议案需公司

2012 年第一次临时股东大会逐项审议通过.

(三) 、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 经公司总裁杨军先生提名,董事会同意聘任钟贵良先生、刘利权先生为公司 副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止. 审议结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

(四) 、审议通过《关于关于召开

2012 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于

6 月15 日召开

2012 年第一次临时股东大会, 审议有关公司债券事 宜,详细请见公司关于召开

2012 年第一次临时股东大会的公告. 审议结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

三、备查文件

1、公司第二届董事会十三次会议决议 附: 钟贵良先生简历 钟贵良先生:汉族,中国国籍,无永久境外居留权,1965 年11 月出生,大 学专科学历,工程师.1987 年9月-1992 年2月,任东方锅炉工业公司工艺员;