PDF《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议...》

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况. 公告编号:2016-002

(四)审议通过《关于修改的议案》,并提交股东大 会审议. 1.议案内容: 根据公司经营范围变更情况及实际情况, 公司对 《公 司章程》第十三条进行如下修改: 修改前: 第十三条 公司的经营范围为: 电气元件、高低压开关柜、电气设备、电气火灾监控系统的生产 制造与销售;

仪器仪表的生产制造与销售;

计算机软硬件及网络领域、 建筑智能化领域的技术开发、 生产、 安装及维护;

桥架生产及销售 (依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 修改后: 第十三条 公司的经营范围为: 电气元件、高低压开关柜、电气设备、电气火灾监控系统的生产 制造与销售;

仪器仪表的生产制造与销售;

计算机软硬件领域、建筑 智能化领域的技术开发、生产 、安装及维护;

计算机系统集成;

母线、桥架生产及销售;

机电安装工程;

输变电工程. (依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 最终以工商登记结果为准. 2.议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况. 公告编号:2016-002

(五)审议通过《关于预计

2017 年度日常性关联交易的议案》 , 并提交股东大会审议. 1.议案内容: 根据公司实际经营情况, 对2017 年度日常性关联交易进行预计. 具体内容详见公司于

2016 年12 月30 日在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台披露的 《关于预计

2017 年度日常性关联交易的公告》 (公告编号:2016-003) . 2.议案表决结果: 同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票,回避票数

2 票. 3.回避表决情况 公司董事长廖长春、董事刘兵与本议案均存在直接关联关系,二 人系夫妻关系,故公司董事廖长春、 刘兵均需回避本次议案的表决.

(六)审议通过《关于吉林瑞科汉斯电气股份有限公司签署重大 合同的议案》 1.议案内容: 公司于

2016 年12 月与一汽-大众汽车有限公司签订《产品买卖 合同》 ,合同总金额为 23,809,500.00 元.根据《吉林瑞科汉斯电气 股份有限公司重大事项决策管理制度》等相关规定,本议案无需提交 股东大会审议. 2.议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 3.回避表决情况 公告编号:2016-002 本议案不涉及回避表决的情况.

(七)审议通过《关于提请召开公司

2017 年第一次临时股东大 会的议案》 1.议案内容: 公司拟定于2017年1月15日召开2017年第一次临时股东大会. 2.议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况.

三、 备查文件目录 《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司第一届董事会第四次会议决 议》 吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 董事会

2016 年12 月30 日