PDF《新奥生态控股股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公...》

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2016-025 证券代码:136124 证券简称:16 新奥债 新奥生态控股股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

新奥生态控股股份有限公司(以下简称"公司" )第七届监事会第十三次会 议通知于

2016 年4月11 日以邮件形式发出,会议按照预定时间于

2016 年4月13 日召开.全体监事以通讯表决的方式出席了本次监事会.经与会监事表决同 意,审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司拟指定境外全资子公司新能(香港)能源投资 有限公司为重大资产收购实施主体的议案》 监事会同意公司指定境外全资子公司新能(香港)能源投资有限公司(简称 "新能香港" )作为具体实施重大资产收购的主体,即由新能香港收购 Robust Nation Investments Limited 持有的 United Faith Ventures Limited (简称 "联信创投" ) 100%股权,股权收购完成后公司通过新能香港持有联信创投 100%股权. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票 本议案尚需提请公司股东大会审议.

二、审议通过了《关于拟为境外全资子公司提供内保外贷事项的议案》 监事会同意公司为新能香港境外融资供内保外贷, 具体内容详见同日刊登在 上海交易所网站上的 《新奥股份关于为境外全资子公司提供内保外贷事项及相关 担保的公告》 (临2016-026 号) . 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票 本议案项下相关担保事项尚需提请公司股东大会审议.

三、审议通过了《关于新能(香港)能源投资有限公司将其拟持有的联信 创投 100%股权作质押为融资担保提供反担保的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的 《新奥股份关于为境外全资 子公司提供内保外贷事项及相关担保的公告》 (临2016-026 号) . 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票 本议案尚需提请公司股东大会审议.

四、审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的 《关于关联方拟向公司境外 全资子公司提供借款之关联交易公告》 (临2016-027 号) . 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票 本议案尚需提请公司股东大会审议.

五、审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》 根据相关监管规定,公司编制了截至

2015 年12 月31 日的《新奥生态控股 股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 ,并聘请中喜会计师事务所(特殊普 通合伙) 对公司前次募集资金使用情况出具了《关于新奥生态控股股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告》 . 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票 本议案尚需提请公司股东大会审议. 特此公告. 新奥生态控股股份有限公司 监事会二一六年四月十三日