PDF《沈阳公用发展股份有限公司》

2019 年 5月10日此乃要件请即处理阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,请谘询阁下之股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下沈阳公用发展股份有限公司(「本 公司」 ) 之股份全部售出或转让, 应立即将本通函连同随附代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 董事会函件载於本通函第3页至第5 页. 本公司谨订於2019 年6 月28 日下午2时 30分假座中国深圳市福田区福华三路与金田路交汇处西北角鼎和大厦18 楼Bali 会议室举行2018 年度股东周年大会,召开大会之通告载於本通函第6页至第9页.不论阁下能否出席大会,务请按照代表委任表格上印备之指示填妥表格,并尽快送交本公司之H股 股份过户登记处香港证券登记有限公司(地 址为香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17M楼) (就H股持有人而言) 或本公司之办事处(地 址为中国深圳市福田区金田路3037 号金中环商务大厦主楼2606A) (就内资股持有人而言) ,惟在任何情况下最迟须於大会或任何续会(视 乎情况而定) 指定举行时间24小时前交回. 填妥并交回代表委任表格后, 阁下届时仍可依愿亲身出席大会或任何续会,并於会上投票. 沈阳公用发展股份有限公司Shenyang Public Utility Holdings Company Limited (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代码:747) 发行股份之一般授权;

及2018 年度股东周年大会通告CiC目录页次释义1董事会函件.3 2018年度股东周年大会通告6C1C释义於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指本公司将於2019年6月28日下午2时30分假座中国深圳市福田区福华三路与金田路交汇处西北角鼎和大厦18 楼Bali会议室召开及举行之截至2018 年12 月31日止财政年度股东周年大会「公 司章程」 指本公司组织章程细则「董 事会」 指董事会「本 公司」 指沈阳公用发展股份有限公司,於中国注册成立之股份有限公司,其 H股 於联交所主板上市「董 事」 指本公司董事「内 资股」 指本公司股本中每股面值人民币1.00 元之普通股, 供中国国民及或 中国注册成立之实体以人民币认购「一 般授权」 指以於相关决议案获通过日期发行不超过本公司已发行内资股及H股 面值总额各自20% 之内资股及H股之新一般授权「本 集团」 指本公司及其附属公司「H股」 指本公司股本中每股面值人民币1.00 元之海外上市外资普通股,全部均在联交所主板上市及以港元认购及买卖「香 港」 指中国香港特别行政区C2C释义「最 后实际可行日期」 指2019 年5月9日,即本通函付印前为确定当中所载若干资料的最后实际可行日期「上 市规则」 指联交所证券上市规则「中 国」 指 中华人民共和国,仅就本通函而言,不包括香港、 中国澳门特别行政区及台湾「股 份」 指内资股及或 H股 (视 乎情况而定) 「股东」 指股份持有人「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「人 民币」 指中国法定货币人民币「%」 指百分比C3C董事会函件沈阳公用发展股份有限公司Shenyang Public Utility Holdings Company Limited (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代码:747) 执行董事: 张敬明先生(主 席) 冷小荣先生周霆欣先生非执行董事: 叶智锷先生尹宗臣先生独立非执行董事: 陈铭鱿壬辰壬吆旌炫孔⒉岚焓麓: 中国沈阳经济技术开发区中央大街20 甲1-4号中国主要营业地点: 中国沈阳市沈河区文艺路19号地王俱乐部公寓B座2-12-5室香港主要营业地点: 香港上环皇后大道西23号天威中心8楼敬启者: 发行股份之一般授权;