PDF《郑州煤电股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告》

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 编号:临2016-010 号 郑州煤电股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、 误导性 陈述或者遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

郑州煤电股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于

2016 年4月29 日9:30 在郑州市中原西路

188 号公司本部以通讯表决方式召 开. 会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事, 会议由董事长郭矿生先生召集, 应参加表决董事

8 人, 实际参加

8 人, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.经与会董事认真审议, 形成如下决议:

一、审议通过了公司

2016 年第一季度报告全文及正文 表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

二、 审议通过了关于为控股子公司河南省新郑煤电有限责任公司 融资提供担保的议案(详见公司临 2016-012 号公告) 表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

三、备查资料 1.公司六届二十一次董事会决议;

2.独立董事意见. 特此公告. 郑州煤电股份有限公司董事会 二一六年四月二十九日