PDF《2017 健康 2017》

2017 Environmental, Social and Governance Report Health create future

2017 健康 成就 未来 环境、社会及管治报告 环境、社会及管治报告二零一七年

1 环境、社会及管治报告 目录

2 4

6 9

13 18

23 26

26 28

30 35

1 关於本报告

2 主席致辞

3 企业运营发展

4 责任管治机制

5 环境保护

6 产品责任

7 员工成长

8 社区投资

9 未来发展

10 环境关键绩效指标数读斜

11 ESG 指引内容索引

12 意见反馈表 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司

2 环境、社会及管治报告 1.

关於本报告 1.1 概览 本报告是深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司发布的环境、社会及管治 ( 「ESG」 ) 报告,重点披露本集团在 经济、社会和环境等方面表现的相关信息.希望本报告能使您更加了解我们为可持续发展作出的努力,同时向 我们反馈您的期望,以增进彼此的沟通与信任. 1.2 编制依 本报告主要参考香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 公布的 《环境、社会及管治报告指引》 ( 「ESG 指引」 ) .本报 告内容的编写程序包括:识别重要的利益相关方、识别和排列 ESG 相关重要议题、决定本报告的界限、收集相 关材料和数⒏柿媳嘀剖⒍员ǜ嬷械氖屑焓拥. 1.3 报告说明 本报告为年度报告,时间跨度为二零一七年一月一日至二零一七年十二月三十一日,部分内容向二零一七年以 前适度延伸,以增强可比性.本报告披露围与本公司 《二零一七年年报》 披露围一致.本报告所披露的资料 与案例来自本公司正式文件、统计报告或公开资料. 称谓说明:为便於表述及阅读,报告中 「本公司」 指代深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司;

「本集团」 、 「我们」 均指代本公司及其附属公司;

「附属公司」 指代本公司的附属公司;

「董事会」 指代本公司的董事会以及 「中国」 指代中华人民共和国. 环境、社会及管治报告二零一七年

3 环境、社会及管治报告 1.4 可靠性保证 董事会和本集团的高级管理人员团已审批本报告,保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏. 1.5 报告索取 本报告以中英文两种语言编制,如中英文版本有任何差异,请以中文版为准.本报告电子版本可在本公司官网 (http://www.interlong.com) 下载.若您对本报告内容有任何疑问或建议,欢迎来电或来函询问,我们的联系方 式如下: 连络人:慕R霞女士、李婷女士 地址:中国广东省深圳市南山区科技中三路

1 号海王银河科技大厦

21 楼2103 室

电话:(86)

755 26411869,(86)

755 26642755 传真:(86)

755 86391610 邮编:518000 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司

4 环境、社会及管治报告

2 主席致辞 回顾二零一七年,中国供给侧改革带来的产业结构调整持续深化,经济转型发展的态势逐渐稳固,在高质量发展上 迈出一大步.中国医药行业受医药改革政策影响增速放缓,但仍超国内大多数行业,继续保持强健稳长趋势.医保 控费、控制药占比、仿制药一致性评价等政策对化学制剂冲击较大,制药企业趋向明显分化;

相关省份陆续实施 「两 票制」 或 「一票制」 ,医药商业进入整合阶段;

招标降价政策影响逐渐消化,国家促进中医药发展的措施带动行业回 暖. 面对国家政策给医药健康产业带来的机遇和挑战,本集团不断研究医药行业新发展及国家政策的引导方向,在实现 企业经营发展目标的同时,始终坚持以 「服务民众健康」 为使命,将 「责任、荣誉、祖国」 的企业司训融入本集团管 理,积极履行企业社会责任,与利益相关方构建和谐关系,共同致力於经济、社会、环境的可持续发展. 「守正出新」 我们秉承 「务实、创新、进取」 的集团作风,搭建灵活高效的运行架构,坚决抵制贪污现象,深化内部监 督机制,大力推动诚信文化建设和制度约束,恪守诚信经营之道.我们将创新作为企业发展的动力源泉,把创新计 划纳入集团发展整体战略,通过研发技术、产品服务、商业模式的创新突破,将创新理念融入到生产经营的每个方 面. 「以人为本」 我们采用供应商评估及批准管理流程,同时对药品仓储管理进行严格把关,实施产品召回标准化程序, 建立从源头到终端的全生命周期质量管制体系,为消费者提供优质安全的产品.我们致力於为客户提供优质服务, 完善产品质量投诉措施,健全客户隐私保密制度,确保客户回馈体系有效运转.我们重视员工成长,为员工提供多 元培训课程和广阔发展平台,积极为本集团及社会发展储备优秀人才. 「绿色发展」 我们积极响应国家建设资源节约型、环境友好型社会决策,认真遵守环境保护相关法律法规,制订完善 的环境管理方针,进一步推进 EMS 管理体系工作,严格管控污染物排放,注重资源管理与生态保护,大力实施节能 减排策略,并开展一系列具有特色的环保活动,在企业内部建立环保文化. 环境、社会及管治报告二零一七年

5 环境、社会及管治报告 「社区共荣」我们充分发扬企业平台与资源优势,赞助公益慈善和扶贫活动,帮扶社区弱势群体,以社会需求为导 向,提供资金与资源的支持,创造可持续的社区价值. 展望二零一八年,本集团将顺应时代发展与政策改革,积极应对行业调整带来的机遇与挑战,继续保持业务良好稳 定增长态势,同时以更加积极的姿态践行企业社会责任,为中国医药健康事业的可持续发展和人类健康水平的提升 做出更大贡献! 董事会主席 张锋 二零一八年五月十四日 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司

6 环境、社会及管治报告

3 企业运营发展 3.1 关於海王英特龙 企业简介 本公司成立於一九九四年,於二零零五年九月在联交所GEM上市 (股份代号:8329) .本公司的控股股东为深圳 市海王生物工程股份有限公司,该公司为於中国注册成立的股份有限公司且其股份於深圳证券交易所主板上市 (股份代号 000078) . 本集团一直专注於医药健康产业,抓住中国医药市场的快速成长的机遇,业务覆盖医药健康产业链的多个重要 环节,从研发、医药制造和医药分销方面为民众健康做出贡献.本集团生产和销售药品业务,主要涵盖中药、 普药、输液及抗肿瘤药物等诸多领域,拥有大容量注射剂、小容量注射剂、固体制剂、口服液体制剂、片剂等 多种剂型;

而药品及保健食品购销业务,则拥有覆盖

29 个省市及地区的分销网络,主要涵盖药品及保健食品的 分销,产品主要涵盖抗肿瘤药物、心血管药、感冒药、保健食品等.在创新研发方面,本公司旗下有两家制药 附属公司为国家高新技术企业,本集团共拥有

31 项有效专利 (其中发明专利为

17 项) 及多个自主知识产权的产 品. 企业文化 信条 贡献优质的产品和服务,努力改善人们的生活质量,这是本集团进步和发展的唯一目标. 使命 「服务民众健康」 :关注生命、关心健康,通过我们持续不断的努力,为人类健康事业奉献更多、更好的产品和 服务,这是本集团进步和发展的最根本动力. 环境、社会及管治报告二零一七年

7 环境、社会及管治报告 目标 搭建灵活高效的运行构架,秉承务实、创新、进取的作风,努力成为世界一流企业,担当起振兴民族工业的重 任. 司训 「责任」 :责任观作为本集团的核心价值观,本集团时刻铭记对人民、社会和国家所肩负的责任,坚持不懈地提 高产品和服务质量,这是本集团持续进步的动力源泉. 「荣誉」 :每一个员工都以自己是本集团的一份子并能为本集团的发展贡献自己的青春和智慧而感到光荣和自 豪,都会自觉的将个人利益和本集团利益合为一体,以本集团的发展目标为思考的方向,以本集团的兴衰成败 为己任. 「祖国」 :本集团取得的点点滴滴,都离不开党和政府的亲切关怀,离不开社会各界的真诚帮助,本集团日夜心 系祖国,时刻铭记著产业报国、振兴民族工业的重任. 海王品牌理念 「健康成就未来」 :健康让一切努力成为可能.健康是成就事业,成就幸福,成就人生,成就未来的基础;

健康 也是人类永远的追求与梦想. 海王标志内涵 「海王标志的设计理念」 :源於古罗马神话中 「海王神」 (NEPTUNUS 尼普顿) 的神器-三叉戟.标志中的蓝色象徵 著孕育生命的海洋,三条箭头象徵著向海洋进军,象徵著向新的可能性挑战,象徵著追求卓越和永远进步. 「海王基本色」 :蓝色,象徵海洋与生命. 「对生命与健康的永恒追求」 :生命源於海洋,海洋是人类的母亲,海洋博大深邃,人类生命健康的未来必然要 向海洋回归. 「海王」 体现了我们对生命健康的永恒追求. 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司

8 环境、社会及管治报告 3.2 公司治理 报告期内,根泄 《公司法》 、本公司 《公司章程》 以及联交所 《GEM证券上市规则》 ( 「GEM上市规则」 ) 附录十五 《企业管治守则》 及 《企业管治报告》 等有关法律法规和规性文件的要求,本公司进一步完善法人治理结构,优 化内部管理. 本集团股权架构 本公司旗下拥有福州海王福药制药有限公司、福州海王金象中药制药有限公司、深圳海王长健医药有限公司等 附属公司. 控股股东与本公司 本公司控股股东行为规,没有超越股东权限直接或间接干预本公司的决策及生产经营活动,没有损害本公司 及其他股东的利益.本公司控股股东与本公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立.本公司董事 会、监事会及其他内部机构独立运作. 管理架构 本公司建立了由股东大会、董事会、董事会下属各附属专业委员会、监事会、经营班子及各职能部门组成的公 司治理结构,以本公司 《公司章程》 为基础制定了多层次的治理规则,用以明确各方职责、权限和行为准则,提 高公司运作的透明、独立和高效. 董事会由9名董事组成,包括3名独立非执行董事.董事会下三个附属专业委员会,分别为审核委员会、提名 委员会及薪酬委员会.二零一七年,本公司召开股东大会

2 次,董事会会议

16 次,监事会会议

5 次,审核委员 会会议

5 次,提名委员会会议

1 次,薪酬委员会会议

3 次. 环境、社会及管治报告二零一七年

9 环境、社会及管治报告

4 责任管治机制 4.1 责任管治 作为联交所上市公司,本集团十分重视 ESG 责任的履行,追求绿色发展、科学发展和长远的可持续发展. 在环境层面,本集团严格遵守国家有关环境保护与节能减排的法律法规,积极倡导绿色、低碳的办公理念,并 注重将环保理念融入企业运营和生产的过程中.在社会层面,本集团亦十分重视保障业务质........