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马鞍山钢铁股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会会议资料 马鞍山钢铁股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会议程 普通决议案:

1、 批准公司与马钢 (集团) 控股有限公司签署 2013―2015 年矿石购销协议、 协议项下之交易及每年金额上限;

2、 批准公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签署 2013―2015 年节能 环保协议、协议项下之交易及每年金额上限.

马鞍山钢铁股份有限公司 关于新矿石购销协议、节能环保协议的关联交易资料

一、关联交易概述 本公司与马钢(集团)控股有限公司( 集团公司 ) 、安徽欣创节能环保科 技股份有限公司( 环保公司 ) ,于2012 年10 月12 日就向本公司供应矿石、提 供节能环保相关服务在安徽省马鞍山市分别签署了 2013―2015 年矿石购销协议、 2013―2015 年节能环保协议.根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港 联合交易所证券上市规则》规定,集团公司、环保公司均属本公司关联方,协议 项下的交易构成关联交易. 在2012 年10 月12 日召开的公司第七届董事会第十八次会议上,公司董事 对该协议进行了认真讨论,关联董事苏鉴钢先生、赵建明先生、钱海帆先生在表 决时按规定作了回避, 与会的非关联董事表决通过该协议.并将此项交易提交本 公司临时股东大会的批准, 与该协议有利害关系的关联人将放弃行使在临时股东 大会上对该议案的投票权.

二、关联方介绍

(一)矿石购销协议 矿石购销协议涉及的关联方为马钢(集团)控股有限公司.集团公司持有本 公司 50.47%的股份,是本公司的控股股东,本公司为其控股子公司. 马钢(集团)控股有限公司:

1、注册地址:安徽省马鞍山市九华西路

8 号

2、法定代表人:顾建国

3、营业执照注册号:340500000042211

4、注册资本:人民币 629,829 万元

5、企业性质:国有独资有限责任公司

6、经营范围:矿产品采选,建筑工程施工,建材、机械制造、维修、设计, 对外贸易,国内贸易(国家限制的项目除外) ,物资供销、仓储,物业管理,咨 询服务,租赁,农林业.

(二)节能环保协议 节能环保协议涉及的关联方为安徽欣创节能环保科技股份有限公司.环保 公司为本公司参股公司,本公司直接加间接持股合计占该公司股本比例为 35%. 此外,集团公司直接加间接持股合计占环保公司股本比例为 45%(不含本公司持 有股份) . 安徽欣创节能环保科技股份有限公司:

1、注册地址:安徽省马鞍山市经济技术开发区湖西南路

858 号

2、法定代表人:丁毅

3、营业执照注册号:340592000003827

4、注册资本:人民币 10,000 万元

5、企业性质:股份有限责任公司

6、经营范围:节能环保工程与运营,工业水处理与运营,节能环保装备制 造,合同能源管理,环境监测以及固废资源综合利用等.

三、关联交易的主要内容及定价原则

(一)矿石购销协议

1、订约方:本公司与集团公司

2、协议签署日期:2012 年10 月12 日

3、主要内容:为确保本公司持续钢铁生产对矿石的需求,协定集团公司所 生产的所有铁矿石、石灰石、白云石必须首先卖给本公司.协议有效期自

2013 年1月1日起至

2015 年12 月31 日止,为期三年.

4、定价原则: 铁矿石的每吨度价格, 供需双方于本协议期间应通过公平协商,按照一般商 业条款订立及参照可比的市场交易价, 并不可超过独立第三方提供铁矿石到达中 国安徽省马鞍山需方范围内的相同类别铁矿石的市场价. 石灰石和白云石的价格, 供需双方于本协议期间应通过公平协商,按照一般 商业条款订立及参照可比的市场交易价, 并不可超过独立第三方提供石灰石和白 云石到达中国安徽省马鞍山需方范围内的相同类别的石灰石和白云石的市场价.