编辑: cyhzg 2013-08-13

36 个 月期间通过证券交易所 挂牌交易出售本钢集团 所持有的股份, 出售数量 占公司总股本的比例不 超过 5%;

2、 本钢集团承 诺其本次新增股份自股 权登记完成之日起

36 个 月内不上市交易或转让;

3、自本次收购事项完成 至2010 年末,本钢集团 持有的本钢板材股份不 低于 65% (向战略投资者 以政策允许的方式转让 除外, 但新的受让方继续 遵守原承诺的条件) .

2、股票发行与上市情况 (1)报告期末为止的前三年历次股票发行情况 ①1997 年6月10 日至

12 日,在深圳证券交易所发行境内上市外资股(B 股)

40000 万股,发行价格 2.38 元(港币) ,上市日期为

1997 年7月8日,获准上市流 通数量为

40000 万股.

1997 年11 月3日, 在深圳证券交易所发行境内上市人民币普 通股(A 股)12000 万股(其中

1200 万股为内部职工股) ,发行价格 5.40 元,上市 日期为

1998 年1月15 日, 获准上市流通数量为

10800 万股.

1998 年7月16 日内部 职工股上市流通. ②报告期内,公司向本溪钢铁(集团)有限责任公司非公开发行

20 亿股人民币 普通股用于收购本钢集团的相关资产,

2006 年6月30 日获得中国证监会核准,

2006 年8月28 日在中国证券登记结算有限责任公司完成

20 亿股新增股份登记及股份限 售,2006 年9月28 日上市手续获得深圳证券交易所批准,上市日期为

2006 年10 月9日.股票种类:人民币普通股(A 股) ,发行股数 200,000 万股,发行价格为 4.6733 元M股. 本次新增股份为有限售条件股份, 自登记至本钢集团帐户起, 即2006 年8月28 日起

36 个月内不转让.

2、报告期内股份变动情况 因股权分置改革,公司股份由 616,000,000 股,支付对价送出 40,800,000 股,变 动为 575,200,000 股. 因非公开发行新增

20 亿股,公司股份由 575,200,000 股,变动为 2,575,200,000 股.

3、股份变动的批准及过户情况

2006 年3月8日,公司召开股权分置改革相关股东会议,表决通过了《公司股权 分置改革方案》,本次股权分置改革方案实施后,本公司股份总数未发生变化.

2006 年4月11 日,公司召开

2005 年度股东大会,表决通过了《关于公司新增股 份收购资产的议案》,

2006 年7月6日获得中国证监会于

2006 年6月30 日签发的 证监公司字[2006]126 号文,该文核准公司向本钢集团发行

20 亿股人民币普通股 用于收购本钢集团的相关资产.

2006 年8月28 日在中国证券登记结算有限责任公司 完成

20 亿股新增股份登记及股份限售.

(二)股东情况

1、报告期末股东总数为 59,138 户.

2、前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股表 (截止

2006 年12 月31 日) 单位: 股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股 份数量 本溪钢铁(集团)有限责任 公司 国有股东 82.12% 2,575,200,000 2,575,200,000 BB/BARING HONG KONG FUND 外资股东 0.87% 27,288,546 BONY-DREYFUS PIFI-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA 外资股东 0.83% 26,169,196 GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C C 外资股东 0.65% 20,477,408 GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 外资股东 0.57% 17,977,919 MIRAE ASSET CHINA SOLOMON EQUITY INVESTMENT TRUST

1 外资股东 0.49% 15,392,218 FLEDGELING NOMINEES INTERNATIONAL LIMITED 外资股东 0.38% 12,000,000 GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 外资股东 0.37........

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