PDF《Qingdao Tianhua Institute Of》

12、审议《关于修订部分条款的议案》

13、审议《关于修订部分条款的议案》 .

14、审议《关于选举董事的议案》

15、审议《关于选举独立董事的议案》

16、审议《关于选举监事的议案》

四、与会股东或股东代表发言,公司董事、监事解答股东或股东代表质询.

五、推选监票人和计票人(律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票) .

六、与会股东或股东代表对各项议案投票表决.

七、大会休会,统计现场表决结果. 青岛天华院化学工程股份有限公司二一八年年度股东大会会议资料

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八、将现场表决结果传至上证所信息网络有限公司,等待与网络投票合并后的最 终表决结果.

九、大会复会,宣布表决结果及大会决议.

十、见证律师宣读股东大会法律意见书. 十

一、与会董事签署股东大会会议决议、会议记录,主持人宣布会议结束. 青岛天华院化学工程股份有限公司二一八年年度股东大会会议资料

4 4 青岛天华院化学工程股份有限公司 二一八年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表: 为确保公司股东在公司二一八年年度股东大会(以下简称:股东大会)期间 依法行使股东权利,保证股东大会的会议秩序和议事效率,依据中国证监会《上 市公司股东大会规则》以及公司《公司章程》 、 《股东大会议事规则》等有关规定, 特制定本次股东大会须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行.

一、公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》 ,以及《公司 章程》 、 《股东大会议事规则》等规定,认真做好召开股东大会的各项工作.

二、本次股东大会的程序安排和会务组织等工作,由公司董事会秘书室负责 实施.

三、董事会在股东大会的召开期间,应当认真履行法定职责,维护股东合法 权益.

四、股东或股东代表参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵 犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

五、股东或股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利, 其中:每位股东或股东代表发言请尽量控制在三分钟之内,发言主题尽量与本次 股东大会表决事项相关.

六、根据公司章程,本次股东大会议案表决以投票方式进行.表决时,不再 进行大会发言.

七、本次股东大会在审议大会议案后,应对此做出决议.

1、 《2018 年度董事会工作报告》 、 《2018 年度监事会工作报告》 、 《2018 年度财 务决算报告》 、 《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 、 《2018 年年度报 告》及其《摘要》 、 《关于修订部分条款的议案》 、 《关于修订部分条款的议案》 、 《关于修订部分条款的议 案》 、 《选举董事的议案》 、 《关于选举独立董事的议案》 、 《关于选举监事的议案》 等11 项议案,均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持有效表决权的二分之一以上通过方为有效.

2、 《关于公司

2018 年度日常关联交易预计情况的议案》属关联交易议案,关 联股东须在股东大会审议时回避表决,须经出席股东大会的非关联股东(包括股 青岛天华院化学工程股份有限公司二一八年年度股东大会会议资料

5 5 东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过方为有效.