PDF《郑州悉知信息科技股份有限公司》

公告编号:2017-026

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5 证券代码:835285 证券简称:悉知科技 主办券商:上海证券 郑州悉知信息科技股份有限公司 关于召开

2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年8月18 日09:00 结束时间:2017 年8月18 日11:00

(五)会议召开方式 本次会议采用电话会议方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和公司章程的规定. 公告编号:2017-026

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5 本次股东大会的股权登记日为

2017 年8月15 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出的证 券投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议, 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员.

(七)会议地点:河南省郑州市高新区科学大道

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二、会议审议事项

1、审议《关于公司股票发行方案的议案》.

2、审议《关于公司与在册股东上海西芝矿山工程机械有限公司 签署的的议案》.

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行 相关事宜的议案》.

4、审议《关于修订公司章程的议案》.

5、审议《关于确认募集资金专项账户并签署三方监管协议的议 案》.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身 份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东 公告编号:2017-026

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(二)登记时间:

2017 年8月17 日9:00 至17:30

(三)登记地点: 河南省郑州市高新区科学大道

169 号

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:河南省郑州市高新区科学大道

169 号 联系

电话:0371-86688230 传真:0371-67998669 邮政编码:450001 联系人:陈雅丽

(二)会议费用:本次会议不收取任何费用,出席的股东或委托代理人 所有费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录 《郑州悉知信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议 账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人 身份证、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单 位营业执照复印件、股东账户卡. 临时提案请于会议召开十天前提交. 公告编号:2017-026

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5 决议》. 郑州悉知信息科技股份有限公司 董事会

2017 年8月2日公告编号:2017-026

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5 附件: 授权委托书 委托人姓名: (法人股东加盖公章) 委托人身份证号: (法人股东填写营业执照号码) 委托人证券账号: 委托人持股数: 股 受托人姓名: 受托人身份证号: 兹委托_先生/女士)代表(本人/本公司)出席郑州悉知信息科 技股份有限公司