PDF《蓝星安迪苏股份有限公司》

证券代码:600299 证券简称:安迪苏 编号:2018-021号 蓝星安迪苏股份有限公司 第六届监事会第十二次会议 决议公告 本公司第六届监事会第十次会议于

2018 年7月25 日以现场表决的表决方式 在北京市朝阳区北土城西路

9 号蓝星大厦会议室召开.

会议通知和材料于

2018 年7月19 日以电子邮件方式发出.会议应出席监事

3 人,实际出席监事

3 人. 本次会议符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")和《蓝星 安迪苏股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定.本次会 议由裴桂华女士主持. 参加会议的监事审议通过以下议案: 1. 审议通过关于《2018 年半年度报告及其摘要》的议案 《2018 年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn;

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任. 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》(2014 年修订)第68 条规定 和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

3 号――半年度报告的内容与 格式》(2017 年修订)的有关要求,对董事会编制的公司《2018 年半年度报 告及其摘要》进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见: 公司《2018 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

公司《2018 年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司《2018 年半年度报告 及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为. 因此,公司监事会保证公司公告的《2018 年半年度报告及其摘要》内容 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 会议以

3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案. 2. 审议通过关于《第七届监事会成员提名》的议案 经审核,监事会认为本次候选人均为专业人士,能够在公司日常经营活 动中起到规范、监督的作用,同意将他们列为第七届监事会监事候选人. 会议以

3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案. 本议案尚需提交公司

2018 年第一次临时股东大会审议. 特此公告. 蓝星安迪苏股份有限公司监事会

2018 年7月25 日 附件:候选人员简历 姓名 主要工作经历 王岩 生于1969 年,中共党员,学士学位,曾任蓝星化学清洗集团助理工 程师,蓝星工程公司工程师,蓝星石化公司项目经理,蓝星(天津) 化工有限公司总经理助理、副总经理、中国蓝星(集团)总公司有机 硅事业部副主任.现任中国蓝星(集团)股份有限公司(机关)生 产经营办高级副主任. 路玮 生于1977 年,中共党员,在西北师范大学获得会计学学士学位,高 级会计师.曾任中国蓝星化学清洗总公司财经办机关财务处会计, 中国蓝星(集团)股份有限公司(机关)财务部财务管理主任助 理,中国蓝星(集团)股份有限公司(机关)财经部负责人岗.现 任中国蓝星(集团)股份有限公司(机关)财务部高级副主任.