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股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2015-014 北京三元食品股份有限公司 关于向全资子公司河北三元食品有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 拟增资企业名称:河北三元食品有限公司(简称"河北三元" ) 增资金额:人民币 12.78 亿元

一、增资概述 鉴于公司拟将本次非公开发行 A 股股票的募集资金投资项目由北京乳粉加 工厂项目变更为河北三元年产

4 万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目,为促 进募集资金高效使用及满足河北三元的项目建设需要, 在公司股东大会批准上述 募集资金投资项目变更后,本次公司将以募集资金人民币 12.78 亿元向全资子公 司河北三元进行增资,并全部用于上述项目建设. 本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组事项.本次增资尚需经公司股东大会审议通过.

二、增资对象基本情况

1、基本情况 河北三元注册地址为石家庄市新华区警安路

69 号,法定代表人陈历俊,注 册资本 87,972.55 万元. 经营范围:农产品收购(粮食除外) ;

机械设备销售,维修,租赁;

房屋租 赁;

物业服务;

包装产品的加工和销售;

自营和代理各类商品和技术的进出口业 务;

饮料(蛋白饮料类、其他饮料类) 、乳制品【 (液体乳(灭菌乳、调制乳、发 酵乳) 、乳粉(全脂乳粉、调制乳粉) 】 、婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺) 、婴 幼儿及其他配方谷粉产品生产、销售;

预包装食品批发、零售(仅限分支机构经 营)奶牛养殖技术咨询;

普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜设备) (依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 股东持股比例:公司持有其 100%的股权

2、主要财务指标 根据瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的瑞华审字 (2014)

01950262 号审计报告,截止

2013 年12 月31 日,河北三元总资产 62,780.74 万元,净资 产40,333.14 万元;

2013 年度, 河北三元净利润-6,812.98 万元, 营业收入 73,223.4 万元. 截止2014年9月30日, 河北三元总资产122,010.45万元, 净资产67,105.75 万元;

2014 年1月至

9 月, 河北三元净利润 26,772.61 万元, 营业收入 79,049.48 万元.

三、本次增资对公司的影响 公司对河北三元进行增资, 系为建设募集资金投资项目并响应北京市市政 府、河北省省政府加快京津冀一体化进程的号召,做优做强做大三元婴幼儿配 方乳粉,进行规模化、专业化生产,降低生产成本,增加市场竞争力,符合公 司整体战略规划,有利于公司的长远发展.

四、备查文件 公司第五届董事会第二十三次会议决议. 特此公告. 北京三元食品股份有限公司董事会

2015 年3月13 日