PDF《东莞市林氏生物技术股份有限公司》

公告编号:2017-040 第1页/共3页证券代码:833487 证券简称:东莞林氏 主办券商:东莞证券 东莞市林氏生物技术股份有限公司 关于

2018 年度日常性关联交易预计的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 公司预计

2018 年度日常性关联交易情况如下:

(二)关联方关系概述 林豪杰先生是公司在册股东、实际控制人、董事长兼总经理,高 嘉丽与董事长林豪杰先生为夫妻关系,系公司共同实际控制人,属于 公司的关联方.

仓库出租方林雄光先生为董事长林豪杰的父亲,属于关联方. 上述交易构成了公司的关联交易.

(三)表决和审议情况

2017 年12 月18 日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议《关于

2018 年度日常性关联交易预计的议案》,关联董事回避表 关联交易 类型 交易内容 交易方 预计发生额 仓库租赁 租赁位于电白的仓库 林雄光 人民币

12 万元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-040 第2页/共3页决后有表决权的董事不足三人,董事会不对该议案进行表决,该议案 径行提交公司

2018 年第一次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 林雄光 广东省电白县树仔镇居委会 宿舍 林豪杰 广东省东莞市常平镇东田丽 园富田居 高嘉丽 广东省东莞市常平镇东田丽 园富田居

(二)关联关系 林豪杰先生是公司在册股东、实际控制人、董事长兼总经理,属 于公司的关联方. 高嘉丽是公司在册股东、董事,与公司在册股东、实际控制人、 董事长林豪杰先生是夫妻,系公司共同实际控制人,属于公司的关联 方. 林雄光先生是公司共同实际控制人林豪杰与高嘉丽夫妇的父亲, 属于公司的关联方.

三、交易协议的主要内容 公司拟

2018 年继续租赁林雄光先生位于茂名电白的仓库,年租 公告编号:2017-040 第3页/共3页金12 万元.在预计的

2018 年度日常性关联交易范围内,由公司经 营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要,签署相关协议.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述仓库租赁关联交易,符合当地市场租赁的价格行情,不存在 损害公司和其他股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响 租赁仓库是公司经营的必须行为,租赁价格按当地租赁市场价格 来决定,符合公允性,不存在损害公司及其他股东利益的情形.

六、备查文件目录

(一) 《东莞市林氏生物技术股份有限公司第一届董事会第十五次会 议决议》董事会决议. 东莞市林氏生物技术股份有限公司 董事会

2017 年12 月20 日