PDF《香港交易及结算所有限公司及香港聯合交易所有限公司对本公...》

2013 年度利润分配预案》 、 《公司关于支付独立董事

2013 年度津贴的议案》 、 《公司

2013 年度募

8 集资金存放和实际使用情况专项报告》 、 《公司

2013 年度内部控制评 价报告》 、 《公司

2013 年度社会责任报告》 、 《公司

2014 年经营计划及 预算报告》 、 《公司关于预计

2014 年日常关联交易的议案》 、 《公司关 于续聘

2014 年度审计机构的议案》 、 《公司关于续聘

2014 年度内部控 制审计机构的议案》 、 《公司关于

2014 年度向银行申请综合授信额度 的议案》 、 《公司关于补充、修订内部控制制度的议案》 、 《公司关于修 改的议案》 、 《公司关于召开

2013 年年度股东大会的议 案》 ,共计

19 项议案.

3、2014 年4月25 日,公司召开第二届董事会第二十二次会议, 审议通过了 《关于公司

2014 年第一季度报告的议案》 , 共计

1 项议案.

4、2014 年5月7日,公司召开第二届董事会第二十三次会议, 审议通过了《公司关于调整部分高级管理人员的议案》 ,共计

1 项议 案.

5、2014 年5月23 日,公司召开第二届董事会第二十四次会议, 审议通过了 《公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选 人的议案》 、 《公司关于签订重大合同暨关联交易的议案》 、 《公司关于 追加

2014 年日常关联交易预计额度的议案》 ,共计

3 项议案.

6、2014 年6月13 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审 议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 、 《关于选举公 司第三届董事会专门委员会委员的议案》 、 《关于聘任公司总经理的议 案》 、 《关于聘任公司副总经理的议案》 、 《关于聘任公司财务负责人的 议案》 、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 、 《关于聘任公司证券事务

9 代表的议案》 ,共计

7 项议案.

7、2014 年8月25 日,公司召开第三届董事会第二次会议,审 议通过了《公司

2014 年半年度报告》及其摘要、 《公司

2014 年半年 度募集资金存放和使用情况专项报告》 ,共计

2 项议案.

8、2014 年10 月27 日,公司召开第三届董事会第三次会议,审 议通过了《公司关于

2014 年第三季度报告的议案》 、 《公司关于会计 政策变更的议案》 、 《公司关于使用商业汇票支付募集资金投资项目建 设款的议案》 、 《公司关于吸收合并全资子公司的议案》 ,共计

4 项议 案.

9、2014 年11 月17 日,公司召开第三届董事会第四次会议,审 议通过了《公司关于聘任 Ivo Botto 先生为公司副总经理的议案》 , 共计

1 项议案.

10、2014 年12 月1日,公司召开第三届董事会第五次会议,审 议通过了《公司关于参与军工建设项目的议案》 ,共计

1 项议案. 上述董事会决议相关内容均按照相关要求,在上交所网站 (www.sse.com.cn)和《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》予以了登载披露.

(二)董事会专门委员会履职情况 报告期内,公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门 委员会,依据《公司章程》和各专门委员会议事规则履行职责,主要 履职情况如下:

1、战略委员会.报告期内,战略委员会对公司

2014 年度中长期

10 发展战略实施效果进行了检查;