PDF《航天长征化学工程股份有限公司》

1 航天长征化学工程股份有限公司 2017年年度股东大会 会议资料 二一八年四月

2 目录会议议程

3 会议须知

5 会议议案

6 3 航天长征化学工程股份有限公司 2017年年度股东大会会议议程

一、会议时间 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系 统投票平台的投票时间为2018年4月25日的交易时间段,即9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为2018年 4月25日的9:15-15:00.

现场会议时间:2018年4月25日14:00

二、现场会议地点 北京市北京经济技术开发区路东区经海四路141号 公司二楼会议 室

三、会议主持人 董事长唐国宏先生

四、会议议程

(一)主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况

(二)宣读航天工程2017年年度股东大会会议须知

(三)推选股东大会监票人和计票人

(四)宣读会议议案 1. 审议?关于公司

2017 年度董事会工作报告的议案? 2. 审议?关于公司

2017 年度监事会工作报告的议案?

4 3. 审议?关于公司

2017 年度财务决算报告的议案? 4. 审议?关于公司

2017 年年度报告全文及其摘要的议案? 5. 审议?关于公司

2017 年度利润分配方案的议案? 6. 审议?关于公司

2018 年度财务预算报告的议案? 7. 审议?关于预计公司

2018 年日常关联交易的议案? 8. 审议?关于修订的议案? 9. 审议?关于修订的议案? 10.听取?公司

2017 年度独立董事述职报告?

(五)股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题

(六)投票表决

(七)休会统计表决结果 统计各项议案的现场表决结果,将现场投票数据上传至上交所信 息网络公司,下载网络投票表决数据,汇总现场及网络投票表决结果

(八)宣布议案表决结果

(九)宣读股东大会决议

(十)签署股东大会决议和会议记录 (十一)见证律师发表法律意见 (十二)主持人宣布股东大会会议结束

5 航天长征化学工程股份有限公司 2017年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事 效率,保证大会的顺利进行,根据相关法律法规、 ?公司章程?和?股 东大会议事规则?等规定,特制定本须知.

一、公司根据?公司章程?和?公司股东大会议事规则?等相关 规定,认真做好召开股东大会的各项工作.

二、大会设会务组,具体负责大会有关程序及服务等事宜.

三、大会期间,全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率,自觉履行法定义务.

四、出席大会的股东(或股东代表),依法享有发言权、质询权、 表决权等权利,股东要求在股东大会现场会议上发言,应在会议召开 前向公司登记,由公司统一安排.股东(或股东代表)临时要求发言 或就相关问题提出质询的,应当先向大会会务组申请,经大会主持人 许可后方可进行.

五、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼 要,每位股东(或股东代表)发言不宜超过两次,每次发言的时间不 宜超过五分钟.

六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证,并 出具法律意见书.

七、 为保证会场秩序, 会议开始后, 请关闭手机或调至振动状态. 股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的 权益,不得扰乱大会正常秩序.