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2018 年年度股东大会材料

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2018 年年度股东大会材料

2019 年5月2018 年年度股东大会材料

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2018 年年度股东大会议程 会议时间:2019 年5月13 日(星期一) 会议地点:上海市嘉定区恒定路

1 号公司会议室 召集人:公司董事会 参加人员:符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、 见证律师 主要议程:

一、大会主持人宣布

2018 年年度股东大会开始,报告出席会议的股东及参会人 员情况.

二、审议股东大会议案

1、推举一名计票人、两名监票人;

2、审阅会议议案,本次会议共计八项议案,具体如下: 序号 议案名称

1 公司

2018 年度董事会工作报告

2 公司

2018 年度监事会工作报告

3 公司

2018 年年度报告及摘要

4 公司

2018 年度财务决算报告

5 公司

2018 年度利润分配预案

6 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案

7 关于

2019 年度拟申请银行综合授信的议案

8 关于

2018 年度董事和监事薪酬的议案

3、股东及股东代表提问,公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题;

4、对上述议案进行投票表决并签署表决票;

5、由监票人宣布投票表决结果.

三、宣读

2018 年年度股东大会决议.

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四、请大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书.

五、通过股东会相关决议并签署相关文件.

六、宣布

2018 年年度股东大会结束.

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2018 年年度股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益, 保证股东在本公司股东大会上依法行使职 权,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定,制定以下会议须知.

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集.

2、本次会议的出席人员为

2019 年5月6日下午上海证券交易所交易结束 后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委 托代理人;

本公司董事、监事和高级管理人员;

公司聘请的见证律师.

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》等规定的股东大会职权.

二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东,按 其所代表的有表决权股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.参加本次 会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种. 同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准.

2、本次会议无特别决议议案,均为普通决议事项,需经出席会议股东(包 括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过.

3、本次会议采用记名投票表决方式.出席现场会议的股东或股东委托代理 人在审议议案后,填写表决票进行投票表决,由律师和监票人共同计票、监票、 统计表决数据. 会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息 公司, 上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总,统 计出最终表决结果,并回传公司.

4、会议根据最终的统计结果,宣布议案是否获得通过.