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2014 年第三次临时股东大会资料

2014 年10 月15 日 特变电工股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会 特变电工股份有限公司

2014 年 第三次临时股东大会议程

一、会议时间:2014 年10 月15 日(星期三)11:00(北京时间) ;

二、会议地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路

189 号公司

21 楼会议室;

三、会议议程:

(一)介绍来宾及股东到会情况;

(二)审议议案:审议公司投资建设昌吉 2*350MW 热电联产项目的议案;

(三)股东发言;

(四)现场投票表决;

(五)选举计票人与监票人并进行现场投票计票;

(六)监票人宣布现场投票计票结果;

(七)征求股东及股东代理人对现场投票表决结果是否有异议;

(八)现场会议结束;

(九)通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果;

(十)天阳律师事务所律师见证并出具法律意见书.

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2014 年10 月15 日 特变电工股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会 议案 公司投资建设昌吉 2*350MW 热电联产项目的议案 为充分利用自身煤炭资源优势,满足昌吉地区工业园供热与供电需求,公司 拟投资建设昌吉 2*350MW 热电联产项目.具体情况如下:

一、投资昌吉 2*350MW 热电联产项目的可行性

1、满足昌吉地区供热的需求 昌吉州位于天山北麓,东邻乌鲁木齐、米泉市,西连呼图壁,南与巴音郭楞 蒙古自治州和静县相接;

北和塔城地区和布克赛尔县、阿勒泰地区福海县接壤. 昌吉市是昌吉回族自治州首府所在地,乌鲁木齐都市圈副中心、卫星城市,也是 自治区重要的工业、副业生产基地, 十二五 规划人口约五十万人.昌吉市是 自治区西部大开发扶优扶强、首批推出的重点城市,被国家计委等部门联合认定 为最佳投资环境城市、最佳人居环境城市、最佳交通通讯条件城市、高额投资回 报率城市.改革开放以来,特别是西部大开发战略实施以来,昌吉市的经济建设 呈现出快速健康发展的势头. 十二五 期间,昌吉市迎来跨越式发展的历史机遇,借助区位优势,昌吉 新老城区、 一区六园 (高新技术产业开发区、昌吉火车站仓储物流园、三工 八钢冶金工业园、大西渠闽昌工业园、硫磺沟煤炭工业园、特变电工输变电工业 园、蓝山屯河化工工业园)的发展将更加迅速.其中,昌吉西南片区以商业居住 为主,是昌吉市今后发展的新兴片区,发展前景广阔.昌吉国家高新技术产业开 发区位于昌吉市区西侧,工业园经济活跃、潜力巨大.昌吉闽昌工业园位于昌吉 市西侧,是自治区级 乡镇企业创业园区 .预计在未来

10 年,闽昌工业园区将 建设成为乌昌地区重要的食品和农副产品生产加工基地、轻工建材基地、农产品 商贸流通集散基地、生态环保的新型工业化园区. 昌吉市城区冬季供热以燃煤为主, 已建成的部分集中供热站对城区主要区域 实行集中供热,昌吉市西南片区和昌吉高新区内现无大型集中供热热源,均为各 个单位的分散燃煤锅炉和民用手烧炉,热源较分散,不仅设备容量小,而且消烟 除尘设备效果差,供热效率低,加剧了采暖期城区空气污染、形成能源浪费、土 地浪费.随着城市西扩,预测城区供热面积年增长率达 20%以上,随着人民生活 水平的提高和城市基础设施的不断完善以及高新区内吸引大量的工业项目纷纷 特变电工股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会 落户此地,供热采暖面积将急剧增加,热源供热能力缺口较大,目前供热能力与 城市、高新区的高速发展已无法匹配,用热紧张的矛盾日益突出,迫切需要集中 稳定的热源供应. 《昌吉市(西南片区)及昌吉国家高新技术产业开发区供热规划》 (2011~ 2020)已将本项目列入该规划,供热范围是高新工业园、闽昌工业园及特变电工 昌吉基地为主,昌吉市西部新区,为上述地区近远期发展提供高效清洁的热 力及优质充足的电力,促进昌吉市城区基础设施条件的改善.

2、满足新疆电力快速增长的需求 新疆能源资源丰富, 是我国重要的能源基地, 被全国 《 十二五 规划纲要》 列为满足全国能源增长需求的五大国家综合能源基地之一.2010 年7月,中央 新疆工作座谈会明确提出, 把新疆建设成为国家大型风电基地和国家能源资源陆 上大通道,到2015 年, 疆电外送

3000 万千瓦.疆电外送特高压通道正在加 紧建设,根据国家电网远期规划,到2020 年 疆电外送 规模将达到

6000 万千 瓦. 根据乌鲁木齐、昌吉州电力发展规划预计:昌吉州中西部电网

2015 年需电 量将达到

76 亿kW・h,电力需求 十二五 期间年均增长 17%;

电力负荷 十二 五 期间年均增长 17%.乌鲁木齐地区电网

2015 年需电量将达到

356 亿kW・h, 电力需求 十二五 期间年均增长 16%;

电力负荷 十二五 期间年均增长 16%. 从2013 年开始,随着新疆电网特高压直流外送工程的相继投运,新疆电网 将出现电力缺口, 随着疆电外送工程的建设,

2014 年全疆电力缺口将达 10,972MW,

2015 年电力缺口达 21,727MW, 十二五 期间新疆电网仍有较大的电力市场空 间. 该昌吉 2*350MW 热电联产项目的建设主要满足昌吉西南区及高新区供热供 电市场,剩余电量由新疆主电网消纳.该项目建设是电力负荷和热负荷发展的需 要,项目建成后将成为乌鲁木齐城网中的一座主力热电厂,为乌昌核心电网提供 必要的电力供给,防止乌昌核心电网在 十二五 期间新增负荷较多的情况下出 现电力不足的 瓶颈 ,将有效缓解全疆供电紧张的局面,对加强电网结构,提 高乌昌核心电网稳定运行水平都有着极为重要的意义.

3、有利于加快关停燃煤小锅炉机组,促进节能减排 目前新疆 100MW 以下的小型火电机组仍然占比重较大, 造成新疆电网发电煤 特变电工股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会 耗高,电力工业长期处于低水平、粗放型经营发展模式,不符合我国可持续发展 战略的要求.该项目同步建设锅炉烟气脱硫、脱硝、除尘系统,项目建成后可为 规划的昌吉市供热Ⅱ区提供采暖供热和工业供汽, 满足采暖供热需求后可拆除供 热范围内

99 台燃煤小锅炉,符合国家关停小火电机组、淘汰落后产能的要求, 有利于降低区域能源消耗和污染物排放量,实现节能减排,同时还可加快新疆大 容量煤电机组的建设,实现新疆电力工业产业结构的进一步升级.

4、有利于利用内部丰富煤炭资源优势 公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(以下简称天池能源)准东大井 矿区南露天煤矿总体规划

3000 万吨/年规模, 一期工程规划 1,000 万吨/年规模, 是国家

2010 年深入实施西部大开发战略新开工

23 项重点工程之一, 该项目已基 本建设完成,南露天煤矿铁路专用线已投运. 昌吉 2*350MW 热电联产项目本期机组燃煤量约

195 万吨/年(按设计煤种), 天池能源准东大井矿区南露天煤矿可保证昌吉 2*350MW 热电联产项目投产时所 需煤炭资源.

二、昌吉 2*350MW 千瓦热电联产项目基本情况

1、项目建设地点 项目拟建厂址位于昌吉市西部的二六工镇南部,东侧紧邻阿韦........