PDF《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司》

公告编号:2019-008

1 证券代码:872678 证券简称:绿宇新材 主办券商:安信证券 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 关于补充

2018 年度偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 河南省中原大化集团有限责任公司为公司股东,持有公司股份的比例为 45.00%,河南豫能化工有限公司为董事吴学旭、贾义真合计持股 50%的公司, 河南省大化电气仪表工程技术有限公司、河南省大化工程技术有限公司、河南豫 能化肥有限公司为河南豫能化工有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交 易.

(二)表决和审议情况 公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认

2018 年度偶发性 关联交易事项的议案》 ,表决结果为:同意票

2 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票, 吴学旭、郭全普、张文兵三位董事回避表决.非关联董事不足

3 人,该议案直接 提交

2018 年年度股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 公告编号:2019-008

2 名称:河南省中原大化集团有限责任公司 住所:濮阳市人民路西段 注册地址:濮阳市人民路西段 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张霖 2. 法人及其他经济组织 名称:河南豫能化工有限公司 住所:濮阳市人民路西段 注册地址:濮阳市人民路西段 企业类型:有限责任公司 法定代表人:李振亮 3. 法人及其他经济组织 名称:河南豫能化肥有限公司 住所:濮阳市人民路西段 注册地址:濮阳市人民路西段 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张思维 4. 法人及其他经济组织 名称:河南省大化电气仪表工程技术有限公司 住所:濮阳市人民路西段 注册地址:濮阳市人民路西段 企业类型:有限责任公司 法定代表人:宋太浩 5. 法人及其他经济组织 名称:河南省大化工程技术有限公司 住所:濮阳市人民路西段 注册地址:濮阳市人民路西段 企业类型:有限责任公司 法定代表人:程宏宇 公告编号:2019-008

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(二)关联关系 河南省中原大化集团有限责任公司为公司股东,持有公司股份的比例为 45.00%,河南豫能化工有限公司为董事吴学旭、贾义真合计持股 50%的公司, 河南省大化电气仪表工程技术有限公司、河南省大化工程技术有限公司、河南豫 能化肥有限公司为河南豫能化工有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交 易.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述资金拆借事项未约定利息,实际也未支付资金占用费.该交易事项已经 第一届董事会第九次会议补充审议,将提交

2018 年年度股东大会审议.

四、交易协议的主要内容

1、2018 年,关联方河南豫能化肥有限公司共发生资金拆入 3,800,000.00 元,资金拆出 2,420,000.00 元, 截止报告期末, 关联方资金余额为 1,380,000.00 元.

2、2018 年,关联方河南豫能化肥有限公司发生资金拆入 8,600,000.00 元, 资金拆出 8,600,000.00 元,截止报告期末,已无关联方资金余额.