编辑: 哎呦为公主坟 | 2013-03-12 |
2008 年度股东大会
1 上海汽车集团股份有限公司
2008 年度股东大会资料 二OO 九年六月九日 上海汽车集团股份有限公司
2008 年度股东大会
2 上海汽车集团股份有限公司
2008 年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议 事效率,根据《公司法》 、 《上市公司股东大会规范意见》和《公 司章程》的有关规定,特制定如下会议须知:
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股 东(或代理人)的合法权益,务请有出席股东大会资格的相关人 员准时到会场签到并参加会议.
股东大会设秘书处,具体负责大 会有关事宜.
二、股东出席大会,依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利.在大会召开过程中,公司不向参会股东发放任何形式的 礼品,对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为, 大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门 查处.
三、股东要求发言或就有关问题提出质询时,在会议正式开 始前
10 分钟内向大会秘书处登记,并填写发言申请单,经大会 秘书处许可,方可发言.股东发言时,应首先报告其持有公司股 份的数量.每一股东发言时间一般不超过
5 分钟.
四、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由股东对各项 议案进行审议,随后对各项议案进行表决.在统计表决结果期间 由股东进行发言或提问, 大会主持人或其指定的有关人员在所有 股东的问题提出后统一回答.
五、 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损 公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有 权拒绝回答.
六、大会表决采用记名投票表决.
七、提问和解答后,宣布表决结果、大会决议,并由律师宣 读法律意见书. 上海汽车集团股份有限公司 股东大会秘书处 二九年六月九日 上海汽车集团股份有限公司
2008 年度股东大会
3 上海汽车集团股份有限公司
2008 年度股东大会会议议程 会议时间:2009 年6月9日(星期二)下午
2 时 会议地点:上海汽车工业(集团)总公司培训中心(虹口区 同嘉路
79 号)3 号楼
3 楼报告厅 主要议程:
一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果
二、通过大会总监票人、监票人名单
三、审议下列议案
1、 《2008 年度董事会工作报告》 ;
2、 《2008 年度监事会工作报告》 ;
3、 《2008 年度独立董事述职报告》 ;
4、 《2008 年度利润分配预案》 ;
5、 《2008 年度财务决算报告》 ;
6、 《2008 年年度报告及摘要》 ;
7、 《关于修订的议案》 ;
8、 《关于修订公司的议案》 ;
9、 《关于修订、续签日常关联交易框架协议并预计
2009 年 度日常关联交易金额的议案》 ;
10、 《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议 案》 ;
11、 《关于为南京汽车集团有限责任公司提供担保的议案》 ;
12、 《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》 .
四、对上述议案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、股东发言提问
七、主持人或相关人员回答提问
八、宣布表决结果
九、宣读并通过股东大会决议