PDF《世纪九如（北京）环境科技股份有限公司》

公告编号:2019-005 证券代码:831704 证券简称:九如环境 主办券商:东北证券 世纪九如(北京)环境科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年2月14 日2.会议召开地点:世纪九如(北京)环境科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长韩光照 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有 关法律、法规和 《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

10 人,持有表决权的股份总数 32,698,866 股,占公司有表决权股份总数的 77.9904% .

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程 》议案 1.议案内容: 根据公司实际生产经营所需, 公司拟新增软件销售, 需要对公司经营范围进行变更. 经营范围的增加后公司章程中第十二条也需要变更,具体如下: 变更前: 第十二条 公司的经营范围: 公告编号:2019-005 许可经营项目:施工总承包;

专业承包;

生产、开发净化水处理设备、过滤器及软 化器. 一般经营项目:技术推广,技术开发,技术咨询,技术转让,技术检测,技术服务;

销售水处理设备、过滤器、软化器、环保专用设备、机械设备、仪器仪表、五金交电、 电子产品、建筑材料、计算机软件及辅助设备;

投资管理;

投资咨询;

软件开发. 变更后: 第十二条 公司的经营范围: 许可经营项目:施工总承包;

专业承包;

生产、开发净化水处理设备、过滤器及软 化器. 一般经营项目:技术推广,技术开发,技术咨询,技术转让,技术检测,技术服务;

销售水处理设备、过滤器、软化器、环保专用设备、机械设备、仪器仪表、五金交电、 电子产品、建筑材料、计算机软件及辅助设备;

投资管理;

投资咨询;

软件开发;

软件 销售. 最终以工商行政管理部门登记信息为准. 2.议案表决结果: 同意股数 32,698,866 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案未涉及到关联交易,无需回避表决.

三、备查文件目录 世纪九如(北京)环境科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议. 世纪九如(北京)环境科技股份有限公司 董事会

2019 年2月15 日