PDF《武汉中百集团股份有限公司》

第1页武汉中百集团股份有限公司 二二年年度报告正文 二三年三月二十日 第2页目录

第一节 重要提示…3

第二节 公司基本情况简介…3

第三节 会计数据和业务数据摘要…5

第四节 股本变动及股东情况…7

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……….

9

第六节 公司治理结构…11

第七节 股东大会情况简介…12

第八节 董事会报告…15

第九节 监事会报告…24

第十节 重要事项…26 第十一节 财务报告…28 第十二节 备查文件目录…90 第3页

第一节 重要提示 重要提示:本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任.公司本年度报告已经武汉市众环会计师事务所审 计,并出具标准无保留意见的审计报告. 公司董事长汪爱群先生、总经理张锦松先生、财务负责人章培根先 生声明:保证公司本年度报告中财务报告真实、完整. 公司

10 名董事出席了审议本年度报告的董事会会议,俞善伟董事委 托汪爱群董事、赵凌云独立董事委托赵曼独立董事行使表决权.

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:武汉中百集团股份有限公司 公司法定英文名称:WUHAN ZHONGBAI GROUP CO., LTD. 中文缩写:武汉中百

二、公司法定代表人:汪爱群

三、公司董事会秘书:杨晓红 股证事务代表:彭波联系

电话:027-82777083 传真:027-82210291 董秘电子信箱:whzbyxh@sina.com

四、公司注册地址:湖北省武汉市江汉区江汉路

129 号 公司办公地址:武汉市汉口江汉路

129 号中百商厦 24-25F 邮政编码:430021 第4页公司国际互联网

网址:http://www.whzb.com 公司电子信箱:whzb@whzb.com

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 , 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:武汉中百 股票代码:000759

七、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1989 年11 月8日变更注册登记日期:2002 年6月10 日 注册登记地点:湖北省武汉市江汉区江汉路

129 号 企业法人营业执照注册号:4201001101263 税务登记号码:420103177682019 聘请会计师事务所名称:武汉众环会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址:武汉市解放大道单洞路口 国际大厦 B 座16 楼第5页

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度会计数据 单位:人民币元 项目金额利润总额 31,555,428.67 净利润 17,061,696.65 扣除非经常性损益后的净利润 12,245,064.99 主营业务利润 263,015,875.68 其他业务利润 17,302,190.73 营业利润 29,938,380.93 投资收益 293,396.22 补贴收入 2,200,000.00 营业外收支净额 C 876,348.48 经营活动产生的现金流量净额 119,320,169.57 现金及现金等价物净增加额 70,409,397.65 注:扣除的非经常性损益项目及金额 单位:人民币元 项目金额股票投资收益 1,820,086.07 委托理财收益 1,223,916.62 股权投资差额摊销 -2,587,116.65 长期投资减值准备 - 251,449.00 短期投资跌价准备 525,830.27 债券投资收益 160,570.37 营业外收入 753,095.70 固定资产减值准备 1,702,499.43 营业外支出(不含平抑、堤防) -730,801.15 补贴收入 2,200,000.00 小计4,816,631.66 第6页