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重庆水务集团股份有限公司 章程(2016 年拟修订) (拟提交公司

2016 年第一次临时股东大会批准) 重庆水务集团股份有限公司章程

1 目录目录.

1

第一章 总则.2

第二章 经营宗旨和范围.3

第三章 股份.3

第一节 股份发行.3

第二节 股份增减和回购.4

第三节 股份转让.5

第四章 股东和股东大会.6

第一节 股东.6

第二节 股东大会的一般规定.9

第三节 股东大会的召集.11

第四节 股东大会的提案与通知.13

第五节 股东大会的召开.14

第六节 股东大会的表决和决议.17

第五章 党委会.21

第六章 董事会.23

第一节 董事.23

第二节 董事会.26

第三节 董事会专门委员会.30

第七章 总经理及其他高级管理人员

31

第八章 监事会.33

第一节 监事.33

第二节 监事会.34

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

36

第一节 财务会计制度.36

第二节 内部审计.39

第三节 会计师事务所的聘任.39

第十章 通知.40

第一节 通知.40

第二节 公告.41 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.41

第一节 合并、分立、增资和减资.41

第二节 解散和清算.42 第十二章 修改章程.44 第十三章 附则.45 重庆水务集团股份有限公司章程

2 重庆水务集团股份有限公司章程(拟修订)

第一章 总则第一条 为维护重庆水务集团股份有限公司 (以下简称 公司 或 本公司 ) 、 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称 《公司法》 )、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证 券法》 )、《上市公司章程指引》(以下简称 《章程指引》 )和其他有关 规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司.公司经 重庆市国有资产监督管理委员会渝国资改[2007]80 号《关于重庆水务控股(集团) 有限公司整体变更为股份公司的批复》批准,以发起方式设立;

在重庆市工商行 政管理局注册登记,取得营业执照,社会统一信用代码为:915000007093295592. 第三条 公司于

2010 年3月2日经中国证券监督管理委员会(以下简称 中 国证监会 )核准,首次向社会公众发行人民币普通股 50,000 万股,并于

2010 年3月29 日在上海证券交易所上市. 第四条 公司注册名称: 中文全称:重庆水务集团股份有限公司 英文全称:Chongqing Water Group Co., Ltd. 第五条 公司住所:重庆市渝中区龙家湾

1 号 ;

邮政编码:400015. 第六条 公司注册资本为人民币 4,800,000,000 元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资本分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担责 任,公司以其全部资本对公司的债务承担责任. 第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 重庆水务集团股份有限公司章程

3 监事、高级管理人员具有法律约束力.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可 以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员;

股东可以起诉公司,公司 可以起诉股东、公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理(含总工程 师)、财务总监和董事会秘书.本章程所称总经理、副总经理与《公司法》所指 的经理、副经理具有相同的含义. 第十二条 根据《公司法》、《中国共产党章程》的规定,在公司设立中国 共产党的组织,开展党的活动. 公司应坚持党的建设与生产经营同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、 党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展,明确党组织在企业 决策、执行、监督各环节的权责和工作方式,实现体制对接、机制对接、制度对 接和工作对接,使党组织成为公司法人治理结构的有机组成部分,推动党组织发 挥政治核心作用组织化、制度化、具体化.