PDF《海润光伏科技股份有限公司 第五届董事会第六十八次（临时）...》

1 证券代码:600401 证券简称: *ST海润 公告编号:临2016-001 海润光伏科技股份有限公司 第五届董事会第六十八次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

海润光伏科技股份有限公司(以下简称"公司" )第五届董事会第六十八次 (临时)会议,于2015 年12 月28 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通 知和会议议案,于2015 年12 月31 日在公司会议室召开,应到董事

5 名,实到 董事

5 名.公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》 的规定.会议由代理董事长李延人先生主持.会议经过讨论,通过了以下决议:

一、审议通过《关于转让全资子公司 70%股权的议案》 本议案详见2016 年1月4日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》 、 《证券日报》 、 《上海证券报》 、 《中国 证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于转让全资子公司 70%股权的公 告》 ,公告编号为临 2016-002. 表决结果:赞成票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 二 、审议通过《关于全资子公司与大连鼎帝新能源发展有限公司签署债 权转股权协议的议案》 公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司(以下简称"海润电力" )与 大连鼎帝新能源发展有限公司(以下简称"大连鼎帝" )于2012 年6月签订了 一份总金额为人民币 3010.59 万元的《多晶硅组件购销合同》 ,海润电力已按合 同约定交付全部货物,大连鼎帝至今欠付海润电力人民币 2100.47 万元货款. 大连鼎帝的注册资本为

3000 万元人民币.经双方同意,海润电力拟对大连 鼎帝享有的

1500 万部分的债权转为海润电力对大连鼎帝的股权.债权转为股权 后,海润电力成为大连鼎帝的股东之一.同时,大连鼎帝拟另行增加注册资本

857 万元,全部由第三方认缴.债转股手续办理完成后,海润电力占大连鼎帝注 册资本的 28%. 表决结果:赞成票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

2 特此公告. 海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年12 月31 日