PDF《2016 年度报告》

377 号B座22-23 层 公司网址 www.bohaitrust.com 邮政编码

050090 信息披露事务联系人 陈雷,

电话:(0755)88696655;

电子信箱: l-chen2@bohaitrust.com 选定的信息披露报纸 《证券时报》 信息披露事务负责人 马建军 公司年报备置地点 石家庄市新石中路

377 号B座22-23 层 聘请的会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 聘请的会计师事务所住 所 北京市西城区阜成门外大街

2 号22 层A24

2 2.2 组织结构

3、公司治理 3.1 公司治理结构 3.1.1 股东 截至

2016 年末,股东总数

2 家,海航资本集团有限公司为实际控制人. 表3.1.1 股东名称 持股比例 (%) 法人代表 海航资本集团有限公司 60.22 刘小勇 中国新华航空集团有限公司 39.78 杨景林 股东的主要股东 ⑴ 海航资本集团有限公司的主要股东 表3.1.1-1 股东名称 持股比例 (%) 法人代表 海航集团有限公司 100.00 陈峰

3 ⑵ 中国新华航空集团有限公司的主要股东 表3.1.1-2 股东名称 持股比例 (%) 法人代表 海南航空股份有限公司 69.65 辛笛 嘉兴兴晟海新投资合伙企业(有限合伙) 16.47 宁波梅山保税港区远晟投资 管理有限公司 (执行事务合伙 人) 北京德通顺利投资顾问有限公司 13.88 李温吉 3.1.2 董事、董事会及其下属委员会 表3.1.2-1(董事长、董事) 姓名 职务性别 年龄 选任 日期 所推举股东 名称 该股东持股 比例(%) 简要履历 李光荣 董事长 男54 2014.07 海航资本集 团有限公司 60.22 历任湖南省人民政府财贸办科 长,中国银行湖南省分行证券部 经理,广东国际信托投资公司经 理,中国光大银行广州分行业务 发展部总经理,特华投资控股有 限公司董事长,华安财产保险股 份有限公司董事长,华安财保资 产管理有限公司董事长,渤海国 际信托股份有限公司董事长 金平 董事 男63 2008.10 海航资本集 团有限公司 60.22 历任国家计委发展战略处处长, 神华集团研究室主任、神华集团 企业策划部总经理,海航资本集 团有限公司副董事长,渤海金控 投资股份有限公司副董事长 郑宏 董事 男51 2012.06 中国新华航 空集团有限 公司 39.78 历任海南航空股份有限公司总 经理、财务总监,海航集团有限 公司财务总监,海航机场集团有 限公司首席运营官兼财务总监、 副董事长,海航集团华东总部有 限公司财务总监,渤海国际信托 股份有限公司执行董事兼总裁 李令星 董事 男50 2013.03 海航资本集 团有限公司 60.22 历任河北省国际信托投资有限 公司稽核审计部总经理、海航资 本集团有限公司合规管理部总 经理,渤海人寿保险股份有限公 司副总经理 汪杰宁 董事 男47 2013.10 中国新华航 空集团有限 公司 39.78 历任新希望集团金融事业部副 总裁,联华国际信托投资有限公 司董事会秘书、副总裁、董事、 代总裁,百年城商业地产有限公 司董事兼副总裁,渤海国际信托 股份有限公司执行董事兼首席 风控官 注:郑宏先生因工作需要于

2016 年11 月19 日向董事会递交了辞职报告,申请辞去董事职务.按照相关法规及 《渤海国际信托股份有限公司章程》规定,郑宏先生的辞职报告自送达董事会时生效.公司

2016 年第四次临时 股东大会审议通过了《关于选举马建军先生担任公司第一届董事会董事的议案》,董事任职资格需获得中国银 行业监督管理委员会派出机构的核准.