PDF《潍柴动力股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议...》

1 证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2018-051 潍柴动力股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、 重要提示 1. 潍柴动力股份有限公司(下称"公司"或"潍柴动力")2018 年第二次 临时股东大会(下称"本次会议")没有出现否决提案的情形. 2. 本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议.

二、 会议召开情况 1. 召开时间: (1)现场会议召开时间:2018 年12 月3日下午 14:50 (2)网络投票时间: 采用交易所投票时间:2018 年12 月3日交易日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;

采用互联网投票时间:2018 年12 月2日下午 15:00 至2018 年12 月3日下 午15:00 期间的任意时间. 2. 现场会议召开地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街

197 号 甲公司会议室 3. 召开方式:现场会议与网络投票相结合方式 4. 召集人:公司董事会 5. 主持人:董事张泉先生 6. 公司

2018 年第二次临时股东大会的召集、 召开及表决程序符合 《中华人

2 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规 定,会议合法有效.

三、 会议出席情况 出席公司

2018 年第二次临时股东大会的股东及股东代表共

45 人,代表有表 决权的股份 327,117.3878 万股,占公司有表决权股份总数的 40.9647%. 1. 出席现场会议的股东情况 出席现场会议的股东及股东代表共22 人,代表有表决权的股份312,090.4637 万股,占公司有表决权股份总数的 39.0829%.其中,境内上市内 资股(A 股)股东及股东代表

21 人,代表有表决权的股份 176,319.0913 万股, 占公司有表决权股份总数的 22.0803%;

境外上市外资股(H 股)股东及股东代表

1 人,代表有表决权的股份 135,771.3724 万股,占公司有表决权股份总数的 17.0026%. 2. 通过网络投票出席会议的股东情况 通过网络投票出席会议的股东共

23 人,代表有表决权的股份 15,026.9241 万股,占公司有表决权股份总数的 1.8818%.其中,A 股股东及股东代表

23 人, 代表有表决权的股份 15,026.9241 万股,占公司有表决权股份总数的 1.8818%. 出席以上会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员.

四、 提案审议和表决情况 公司

2018 年第二次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 进行表决,表决情况如下(具体表决结果详见后附《潍柴动力

2018 年第二次 临时股东大会议案表决结果统计表》): 1.审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴(潍坊)后市场服务有限公 司的议案 该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过.

3 2.审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细 则》的议案 该议案获得通过. 3.审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案 该议案获得通过.

五、 律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:北京市通商律师事务所 2. 律师姓名:潘兴高、魏晓 3. 结论性意见:"公司

2018 年第二次临时股东大会的召集、召开程序及表 决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司 章程》的有关规定;