PDF《西安博通资讯股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

2019 年度审计机构的议案》 和 《关 于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》 . 上述第

9 项议案, 公司已于

2018 年12 月27 日召开第六届董事会第十次 会议审议通过,并已于

2018 年12 月29 日在《中国证券报》和上海证券交易 所网站(网址为:http://www.sse.com.cn)披露《博通股份第六届董事会第 十次会议决议公告》和《博通股份关于拟注销全资子公司西安博通科技有限 责任公司的公告》 . 上述第

10 项议案,公司已于

2018 年12 月25 日召开第六届监事会第七 次会议审议通过,并已于

2018 年12 月27 日在《中国证券报》和上海证券交 易所网站(网址为:http://www.sse.com.cn)披露《博通股份第六届监事会 第七次会议公告》 .

2、特别决议议案: 上述第

8 项议案, 为需要股东大会以特别决议所审议的议案, 应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上表决通 过.

3、 对中小投资者单独计票的议案:上述第

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、10 项 议案.

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的, 既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端)

4 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进 行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600455 博通股份 2019/6/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

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五、 会议登记方法

(一)登记方式 符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授权委 托书和出席人有效身份证件 (包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明)登记;

符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件(委 托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件)登记.股东也可以 用传真或信函方式进行登记.

(二)登记时间:2019 年6月19 日和

6 月20 日,上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00.

(三)登记地点:陕西省西安市火炬路

3 号楼

10 层C座博通股份公司证券 投资部.

(四)委托他人出席股东大会的要求 股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该委托代理人不必是 公司股东,该委托代理人在股东的授权范围内行使表决权. 被委托代理人应当持股东授权委托书原件、 被委托代理人有效身份证件原件、 以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件出席股东大会.