PDF《关于中国船舶重工股份有限公司》

1 中信建投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工股份有限公司 向中船重工(北京)科研管理有限公司增资暨关联交易的 核查意见 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司(以下合称 持续督导 机构 )作为中国船舶重工股份有限公司(以下简称 中国重工 或 公司 ) 的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司重大资 产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对中国重工 与关联方共同向中船重工 (北京) 科研管理有限公司 (以下简称 科研管理公司 ) 进行增资暨关联交易事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:

一、关联交易概述

2018 年8月27 日,中国重工第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 向中船重工(北京)科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》,同意公司以自 有资金人民币 36,430.

10 万元, 与中国船舶重工国际贸易有限公司 (以下简称 中 国船贸 )、中船重工物资贸易集团有限公司(以下简称 中船物贸 )等关联 方共同对科研管理公司进行增资 (以下简称 本次增资 ) , 在本次增资完成后, 公司将持有科研管理公司 11.38%的股权.同日,公司与科研管理公司签署了增 资协议. 截至本核查意见出具日,公司的控股股东中国船舶重工集团有限公司(以下 简称 中船重工集团 )持有科研管理公司 100%股权,并实际控制中国船贸、 中船物贸等参与本次增资的其他关联方.因此根据《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定,本次交易构成关联交易.包括本次关联交易在内,过去

12 个 月内公司与中船重工集团进行的、 应当累计计算的同类非日常关联交易金额为人 民币 46,430.10 万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.73%. 本次关联交易对公司而言不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

2 重大资产重组.

二、关联交易对方基本情况

(一)中国船舶重工集团有限公司

1、基本情况 企业名称:中国船舶重工集团有限公司 企业性质:有限责任公司(国有独资) 成立日期:1999 年6月29 日 注册地及办公地址:北京市海淀区昆明湖南路

72 号 法定代表人:胡问鸣 注册资本:6,300,000.00 万元 经营范围:以舰船等海洋防务装备、水下攻防装备及其配套装备为主的各类 军品科研生产经营服务和军品贸易;

船舶、海洋工程等民用海洋装备及其配套设 备设计、制造、销售、改装与维修;

动力机电装备、智能装备、电子信息、环境 工程、新材料以及其它民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、 服务、 投资;

组织子企业开展核动力及涉核装备、 新能源、 医疗健康设备的研发、 设计、制造及其销售、维修、服务、投资;

组织子企业开展金融、证券、保险、 租赁等生产性现代服务业;

船用技术、设备转化为其它领域技术、设备的技术开 发;

工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理;

资本投资、经营管理;

技术 开发、技术转让、技术服务、技术咨询;

物流与物资贸易;

物业管理;

进出口业 务;

国际工程承包.(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批 准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;