PDF《中国船舶工业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

1 证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:临2019-036 中国船舶工业股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年4月18 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区首体南路

9 号主语国际

1 号楼中国 船舶大厦三楼会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 774,473,276

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 56.1979

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等.

2 会议由公司董事会召集, 雷凡培董事长主持,采取现场投票及网络投票方式 召开并表决.会议的召集和召开符合《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规和《公司章程》的规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

15 人,出席

11 人,南大庆董事、孙伟董事、陈琪董事、钱德 英董事因公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事

7 人,出席

5 人,彭卫华监事、盛闻英因公务原因未能出席本 次会议;

3、公司副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士列席了本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 《公司

2018 年度董事会报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股774,432,969 99.9948 19,107 0.0025 21,200 0.0027

2、 议案名称: 《公司

2018 年度监事会报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股774,432,969 99.9948 19,107 0.0025 21,200 0.0027

3

3、 议案名称: 《公司

2018 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股774,432,969 99.9948 19,107 0.0025 21,200 0.0027

4、 议案名称: 《关于公司

2018 年度利润分配的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股774,433,469 99.9949 18,607 0.0024 21,200 0.0027

5、 议案名称: 《公司

2019 年度日常关联交易相关情况的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股44,197,606 99.9089 19,107 0.0432 21,200 0.0479

4

6、 议案名称: 《关于授权公司所属企业

2019 年度拟提供担保及其额度的框架议 案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股774,432,969 99.9948 19,107 0.0025 21,200 0.0027

7、 议案名称: 《关于公司本部及所属企业

2019 年度委托中船财务有限责任公司 开展资金管理业务的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股44,197,006 99.9075 19,707 0.0445 21,200 0.0480