PDF《新疆天业股份有限公司》

八、 、 、 、董事会报告 董事会报告 董事会报告 董事会报告

16 九九九

九、 、 、 、监事会报告 监事会报告 监事会报告 监事会报告.26 十十十

十、 、 、 、重要事项 重要事项 重要事项 重要事项.27 十一 十一 十一 十

一、 、 、 、财务会计报告 财务会计报告 财务会计报告 财务会计报告

33 十二 十二 十二 十

二、 、 、 、备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录

95 十三 十三 十三 十

三、 、 、 、附件 附件 附件 附件.96

2 一一一

一、 、 、 、重要提示 重要提示 重要提示 重要提示

1、 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

2、如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事长 侯国俊 因在外地出差未能出席本次董事会, 委托董事余天池代为表决 董事 宋晓玲 因在外地出差未能出席本次董事会,委托董事张立代为表决 董事 汪志强 因在外地出差未能出席本次董事会, 委托董事朱嘉冀代为表决