PDF《成都西菱动力科技股份有限公司 关于独立董事去世的公告》

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2019-022 成都西菱动力科技股份有限公司 关于独立董事去世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")董事会近日获悉,公司独立董 事刘阳女士因病不幸逝世. 刘阳女士自2016年11月27日起担任公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员 会委员、董事会薪酬与考核委员会委员,任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司全体 员工及董事会对刘阳女士为公司所做的贡献深表敬意,对刘阳女士的去世致以沉痛的 哀悼,并对其家人表示深切慰问. 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及《公司章程》的规定,公司将尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告. 在新任独立董事选举产生之前,公司独立董事事务暂由李大福先生及贾男女士两位独 立董事履行. 特此公告. 成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019 年3月15 日