PDF《上海钢银电子商务股份有限公司》

公告编号:2018-018 证券代码:835092 证券简称:钢银电商 主办券商:广发证券 上海钢银电子商务股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况 公司于

2018 年3月16 日召开了第一届董事会第三十三次会 议,审议通过了《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》 ,该 议案中关联董事已回避表决.

此议案将提请

2017 年年度股东大会 审议,公司决定于

2018 年4月9日召开

2017 年年度股东大会.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 序号关联人 关联交易类别 预计发生金额 (元) 上年实际发生金额 (元)

1 南京钢铁股份有限 公司及其关联企业 采购原材 料1,000,000,000.00 413,353,606.81

2 上海宝闽钢铁集团 有限公司/泉州宝 闽钢材有限公司/ 福建省泉州市侨乡 建材有限公司及其 关联企业 100,000,000.00 56,279,511.71

3 上海智维资产管理 有限公司及其关联 企业 300,000,000.00 125,744,023.37

4 上海海泰钢管(集团)有限公司/上海 海泰钢铁国际贸易 有限公司及其关联 50,000,000.00 45,510,618.68 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-018 企业

5 内蒙古钢银信息科 技有限公司 5,000,000.00 4,003,899.26

6 陕西钢银电子商务 有限公司 100,000,000.00 64,543,918.43

7 上海宝闽钢铁集团 有限公司/泉州宝 闽钢材有限公司/ 福建省泉州市侨乡 建材有限公司及其 关联企业 销售产品 及服务 50,000,000.00 29,869,468.71

8 上海智维资产管理 有限公司及其关联 企业 300,000,000.00 115,122,664.32

9 内蒙古钢银信息科 技有限公司 100,000,000.00 71,113,864.02

10 陕西钢银电子商务 有限公司 10,000,000.00 5,256,092.09

11 江苏南钢钢材现货 贸易有限公司 4,500,000.00 34,507,785.45

12 上海海泰钢管(集团)有限公司/上海 海泰钢铁国际贸易 有限公司及其关联 企业 80,000,000.00 42,814,146.91

13 上海钢联物联网有 限公司及其关联企 业 接受劳务 3,000,000.00 1,677,487.65

14 上海钢联电子商务 股份有限公司 6,000,000.00 5,028,023.82

15 上海钢联物联网有 限公司及其关联企 业日常经营性资金往来50,000,000.00 128,000,000.00

16 其他关联方 采购商品/ 接受劳务、 出售商品/ 提供劳务、 其他 50,000,000.00 /

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2018-018 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓 名/名称 注册资本(万元) 住所 企业类 型 法定代 表人 主营业务 上海钢联 电子商务 股份有限 公司 15,922.83 上海市宝 山区园丰 路68 号 股份有限 公司(上市) 朱军红 计算机软件、 网络技术的开发、 销售,网络系统集成,金属材 料、耐火材料、建材、化工原 料(除危险品)、机电设备、橡 胶制品、 木材、 黑色金属矿石、 五金交电的销售,广告的设计, 利用自有媒体发布广告,会展 服务,市场信息咨询与调查(不 得从事社会调查、社会调研、 民意调查、民意测验),附设分 支机构,从事货物及技术的进 出口业务,企业管理咨询,投资 咨询,企业形象策划,市场营销 策划;

第二类增值电信业务中 的呼叫中心业务(业务范围详 见许可证附件),第二类增值电 信业务中的信息服务业务(不 含固定网电话信息服务,互联 网信息服务限上海). 南京钢铁 股份有限 公司 440,897.7457 南京市六 合区卸甲 甸 股份有限 公司(上市) 黄一新 一般危险化学品、3 类易燃液 体、4 类易燃固体、自燃物品 和遇湿易燃物品、5 类氧化剂 和有机过氧化物、6 类第

1 项 毒害品(不含剧毒品,不含农 药)、8 类腐蚀品(所有类项不 得储存)的批发;

黑色金属冶炼 及压延加工、钢压延加工产品 及副产品的销售;

焦炭及其副 产品生产;

钢铁产业的投资和 资产管理;

钢铁技术开发和咨 询服务;

废旧金属、 物资的回收 利用;

自营和代理各类商品及 技术的进出品业务. 上海智维 资产管理 有限公司 5,000 中国(上海)自由贸易试验 有限责任 公司 高波 资产管理,投资管理,实业投资 (以上除股权投资及股权投资 管理),投资咨询,企业管理咨 公告编号:2018-018 区双惠路

99 号2幢2-2-22 部位询,经济贸易咨询,物流信息咨 询,企业营销策划,网络科技领 域内的技术开发、技术咨询、 技术服务、技术转让、食品流 通,食用农产品、 饲料、 日用百 货、 文化办公用品、 五金交电、 纺织原料及制品(除棉花)、金 属材料(除稀炭金属)、煤炭、 矿产品(除专控)、铁矿石、冶 金炉料、焦炭、建筑材料、装 饰材料、机械设备及配件、燃 料油(除危险品)、润滑油、汽 车零配件(除危险品)、橡胶制 品、塑料原料及产品、玻璃原 料及产品、木材、包装材料、 纸浆、纸制品、化工原料及产 品(除危险化学品、监控化学 品、 烟花爆竹、 民用爆炸物品、 易制毒化学品)的销售,从事货 物及技术的进出口业务. 上海钢联 物联网有 限公司 50,000 上海市宝 山区园丰 路68 号8楼有限责任 公司 朱军红 从事物联网络科技领域内的技 术服务、 技术转让、 技术咨询、 技术开发;

物联网项目设计、 施工、管理;

应用软件设计与开 发;

企业管理;

企业管理咨询;

商务信息咨询;

仓储服务(除危 险品及专程规定);

钢材加工 (限分支机构经营). 内蒙古钢 银信息科 技有限公 司1,000 内蒙古自 治区包头 市昆区鑫 港源顺物 流园区 B 区1号楼

3 楼西厅 其他有限 责任公司 孙建军 网络技术开发、计算机软件开 发、 技术咨询、 技术转让;

委托 机械加工;

钢结构工程;

仓储 (不含危险品)、 货物运输代理、 搬运装卸服务;

钢材、金属材 料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢坯、卷板、有色金属(不 含重金属)、 建筑材料、 五金交 电、电子产品、建材、木材、 化工原料及产品(除危险化学 品、监控化学品、烟花爆竹、 及用爆炸制品、易制毒化学 品)、耐火材料、汽摩配件、机 电设备、通讯器材、机械设备 及配件的销售;

网上销售钢材;

物流信息咨询、 市场信息咨询、 公告编号:2018-018 商务信息咨询、会议展览信息 咨询、文化信息咨询. 上海宝闽 钢铁集团 有限公司 32,800 上海市逸 仙路

661 号13 层、

16 层 有限责任 公司 许松军 金属材料,机械配件,建筑材 料,冶金炉料,焦炭,化工原料 及产品(除专项规定),五金交 电,办公设备,从事货物进出口 及技术进出口业务. 上海海泰 钢管(集团)有限 公司 7,000 上海市 川路

3900 号 有限责任 公司 丁劲松 金属材料加工、销售;

冶金材 料、 废钢 (不含收购) 、 矿产品、 工业原辅料(上述四项涉及规 定的凭许可证经营) 、机电设 备、电讯电器批发零售;

仓储 服务(除危险品及专项规定) ;

从事货物及技术进出口业务. 陕西钢银电子商务有限公司 1,000 西安国际 港务区港 务大道

99 号C座2001 室 其他有限 责任公司 汤开彦 普通货物运输;

互联网信息服 务. (依法须经批准的项目, 经 相关部门批准后方可开展经营 活动)一般经营项目:电子商 务技术服务、物流信息咨询服 务;

普通货物运输代理;

仓储 服务 (除易燃易爆危险品) ;

招 投标代理;

会务服务;

金属材 料、建筑材料、电气设备、电 子设备、机械设备、化工原料 及化工产品(除易燃易爆危险 品) 、橡胶制品、煤炭焦炭(无 仓储设施, 不含现场交易) 、 有 色金属、矿产品、农副产品的 销售(含网上销售) . 江苏南钢钢材现货贸易有限公司 5,000 镇江市润 州工业园 区惠龙大 厦

3018、

3028 、

3038 、

3058 室 有限责任 公司 范金城 自营和代理各类商品及技术的 进出口业务(国家限定企业经 营或禁止进出口的商品和技术 除外) ;

机械设备及零部件、 仪 器仪表、钢材、金属材料、焦炭(不含危险品) ;

耐火材料、 建筑材料的批发、零售;

废旧 物资回收、加工、销售(不含 危险化学品) ;

冶金技术咨询服 务;

货物仓储(危险品除外) ;

货物搬运装卸(不含运输,不 含危险品) ;

金属材料加工、 配送(限取得许可证的分支机构 经营) ;

企业网站的开发设计建 设服务. 公告编号:2018-018

(二) 关联关系 上海钢银电子商务股份有限公司(以下简称 钢银电商 )同 南京钢铁股份有限公司及其关联企业、 上海钢联电子商务股份有限 公司及其关联企业、上海钢联物联网有限公司及其关联企业、江苏 南钢钢材现货贸易有限公司受同一实际控制人控制, 因此钢银电商 同上述企业及其控制的其他企业均属于关联方. 上海宝闽钢铁集团有限公司总裁许集体先生任钢银电商董事 (许集体任职期限为

2015 年7月21 日至

2017 年12 月21 日) ;

上 海海泰钢管(集团)有限公司总裁王晓健先生任钢银电商监事会主 席(王晓健任职期限为

2015 年7月21 日至

2017 年7月19 日) . 按照钢银电商《关联交易管理制度》中

第二章第六条中的规定 在 过去

12 个月内或者根据相关协议安排在未来

12 月内, 存在

第二章 第四条、第五条中规定情形之一的法人或自然人,视同公司的关联 人 ,离任追溯时限未超过

12 个月,因此钢银电商同上述企业及其 控制的其他企业均属于关联方. 陕西钢银电子商务有限公司为钢银电商的联营企业, 其中钢银 电商股份占比为 30%.内蒙古钢银信息技术有限公司为钢银电商的 联营企业, 其中钢银电商股份占比 19.40% (成立初期钢银电商股份 占比为 20%, 由于内蒙钢银实施股权激励计划, 钢银电商于

2017 年6月20 日召开总经理办公会议审议并通过了同意将钢银电商持有 的0.6%的股份转让给内蒙古钢银信息技术有限公司时任总经理顾 靖先生) .上海智维资产管理有限公司为钢银电商的联营企业,其 公告编号:2018-018 中钢银电商股份占比为 40%.综上,钢银电商与陕西钢银电子商务 有限公司、上海智维资产管理有限公司及其关联企业、内蒙古钢银 信息技术有限公司均属于关联方. 公司与上述关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面均 保持独立.

三、 关联交易的主要内容 《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》经过公司股东 大会审议通过后,由公司管理层在

2018 年度日常性关联交易预计 范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议, 对关联交易双方的 权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 公司及其关联方公司均进行独立决策, 公司的关联方客户均是 通过正常营销途径获得, 关联交易价格依照与无关联关系的独立第 三方进行相同或相........