PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 日常关联交易公告》

股票简称:华光股份 股票代码:600475 编号:临2008-003 无锡华光锅炉股份有限公司 日常关联交易公告 特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、预计全年日常关联交易的基本情况: 关联交易类别 关联人 预计总金额 占同类交 易的比例 去年的总 金额 废料及配件销售 无锡锅炉厂 锅炉实业公司 不超过

1000 万元 约0.6%

1533 万元

二、关联方介绍和关联关系

1、关联关系 无锡锅炉厂锅炉实业公司是本公司控股股东无锡国联环保能源 集团有限公司全资子企业.

2、关联方介绍 (1)公司名称:无锡锅炉厂锅炉实业公司 (2)注册地址:无锡市城南路

3 号(3)法定代表人:胡仪林 (4)注册资本:67 万元 (5)主营业务:修旧利废、住宿服务;

建筑材料、金属材料、五 金交电、 百货、 日用杂品、 食品等商品的销售;

锅炉技术及咨询服务.

三、关联交易的主要内容和定价原则 本公司向无锡锅炉厂锅炉实业公司销售废料及配件. 该废料主要 是公司在生产过程中产生的边角废料, 配件是无锡锅炉厂锅炉实业公 司根据自身的生产经营需要向我公司订购的.本公司在经过多方比 较,依据交易的便利、以往合作的情况,确定向无锡锅炉厂锅炉实业 公司销售废料及配件.销售价格按照市场价或协议价确定,与对非关 联方的交易价格基本一致, 无特别重大高于或低于正常交易价格的情 况.

四、交易目的和交易对上市公司的影响 本公司由于产量的大幅度提升, 在生产过程中的边角废料也越来 越多, 因此这些废料的处理收益将在一定程度上缓建生产成本提升带 来的影响. 经过多年的互相合作, 本公司与无锡锅炉厂锅炉实业公司建立了 良好的合作关系, 无锡锅炉厂锅炉实业公司在处理本公司的废料及配 件购买中,能够提供优质、高效的服务,付款及时.因此本公司拟继 续向该公司销售废料及配件.

五、审议程序 经独立董事认可, 此项关联交易提交无锡华光锅炉股份有限公司 第三届董事会第七次会议.会议应到董事

7 人,实到董事

7 人.关联 董事王福军、 蒋志坚回避了表决, 其他董事一致表决通过了此项议案. 公司三位独立董事陈巨昌、徐至诚、钱志新均同意本次关联交易 事项, 并发表独立董事意见, 认为本次交易符合公司的生产实际需要, 表决程序符合有关规定,未发现内幕交易,是公平、公开、公正的, 不会损害公司及中小股东利益.

六、备查文件

1、公司与无锡锅炉厂锅炉实业公司签署的《废钢销售协议》

2、 《公司第三届董事会第七次会议决议》 ;

3、 《公司独立董事意见》 ;

特此公告. 无锡华光锅炉股份有限公司 董事会

2008 年04 月18 日