PDF《四川中汇医药（集团）股份有限公司》

四川中汇医药(集团)股份有限公司 关于召开

2008 年度第二次临时股东大会的通知

1 证券代码:000809 证券简称:中汇医药 公告编号:2008-026 四川中汇医药(集团)股份有限公司 关于召开

2008 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、召开会议基本情况 1.召开时间:2008 年9月4日(星期四)上午 10:30. 2.召开地点:本公司办公大楼三楼会议室. 3.召集人:董事会 4.召开方式:现场投票 5.出席对象: (1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)截止

2008 年8月28 日(星期四)下午 3:00 交易结束后, 在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议;

(3)有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加 表决,该股东代理人不必是公司的股东.

二、会议审议事项

1、审议《关于更换部分董事的议案》 . ①审议《关于推荐郭成辉先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》 ;

郭成辉 男 生于

1966 年5月汉族 硕士 中共党员 高级经济师 曾 任华西医科大学教务处教学科副科长,华西医科大学校产办、实业总公司工作, 四川升和制药有限公司董事长、总经理,四川升和制药有限公司总经理,四川三 精升和制药有限公司董事长.现任四川三精升和制药有限公司董事长,成都中汇 制药有限公司董事长、总经理. 郭成辉先生没有在控股股东单位担任行政职务, 但在关联企业四川三精升和 制药有限公司任董事长;

没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所 公开谴责的情形;

没有持有本公司股份. ②审议《关于推荐曾敏玉女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》 . 曾敏玉 女 出生于1961年12月 汉族 大专大学文化程度 会计师 曾 任成都压力容器锅炉厂财务科长.现任成都富升投资有限责任公司副总经理. 曾敏玉女士没有在控股股东及关联企业担任任何职务;

没有受到中国证监会 四川中汇医药(集团)股份有限公司 关于召开

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2 行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;

没有持有本公司股份.

2、审议《关于更换部分监事的议案》 . ①审议《关于推荐冯华祥先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》 . 冯华祥 男 生于

1961 年8月高级工程师 高级经济师 大学文化程度 曾任成都制药四厂工作车间主任,成都三禾制药厂厂长,四川普渡制药厂厂长, 四川升和制药有限公司生产部长、供应部长、厂长.现任成都中汇制药有限公司 副总经理、工会委员会主席. 冯华祥先生没有在控股股东及关联企业担任任何职务;

没有受到中国证监会 行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;

没有持有本公司股份.

三、现场股东大会会议登记方法 1.登记方式:股东可以现场、信函、传真方式登记,信函、传真以

2008 年9月3日前(包括

9 月3日)公司收到为准. 法人股股东代表持股票帐户卡、 法人代表授权委托书和出席人身份证办理登 记手续;

流通股股东持股票帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续;

委托 代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手 续;

外地股东可通过信函、传真办理登记手续. 2.登记时间:2008 年9月3日(上午 8:30-11:30,下午 1:30-5:00). 3.登记地点:成都市蜀西路

30 号. 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求: 有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是公司的股东.

四、其它事项 1.会议联系方式: 联系人:余武柏 联系

电话:028-87503810 传真:028-87509860 邮编:610036 2.会议费用:会议半天,出席会议股东交通、食宿等费用自理.

五、授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人出席四川中汇医药(集团)股份有限公 司2008 年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人(签名): 身份证号码: 持股数: 四川中汇医药(集团)股份有限公司 关于召开

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3 委托人股票帐户: 受委托人(签名): 身份证号码: 委托权限: 委托日期:

电话: 注:授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效;

法人股东请加盖公章. 四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会 二OO 八年八月十八日