PDF《中国中铁股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

A 股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:2019-032 H 股代码:00390 H 股简称:中国中铁 中国中铁股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年6月25日?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网 络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年6月25 日9点30 分 召开地点:北京市海淀区复兴路

69 号中国中铁广场会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年6月25 日至2019 年6月25 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、 转融通、 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 转融通业务、 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 不适用

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《关于的议案》 √

2 《关于的议案》 √

3 《关于的议案》 √

4 《关于的议案》 √

5 《关于的议案》 √

6 《关于的议案》 √

7 《关于聘用

2019 年度审计机构的议案》 √

8 《关于聘用

2019 年度内部控制审计机构的议案》 √

9 《关于

2019 下半年至

2020 上半年度对外担保额度的议案》 √

10 《关于中国中铁股份有限公司

2018 年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)标准的议案》 √

11 《关于为股份公司董事、 监事及高级管理人员购买

2019 年度 责任保险的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 (1)第

1、3-

8、

10、11 项议案已经公司第四届董事会第二十次会议 审议通过,第1-

8、

10、11 项议案已经公司第四届监事会第十五次会议审 议通过. 具体内容详见公司于

2019 年3月30 日刊载于上海证券交易所网 站及《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》的《中国 中铁股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》 和 《中国中铁股 份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》 ,以及公司同日披露的 公司

2018 年年度报告. (2)第9项议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监 事会第十六次会议审议通过. 具体内容详见公司于

2019 年4月30 日刊载 于上海证券交易所网站及《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 的 《中国中铁股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决 议公告》 、 《中国中铁股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》 .

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:

6、

9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权的, 既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行 投票. 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认 证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如 果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票. 投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先 股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表 决的,以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股601390 中国中铁 2019/6/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)出席回复 拟出席

2018 年年度股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东 大会回执(见附件二) ,并于

2019 年6月24 日(星期一)之前在办公时 间(工作日上午 8:30-11:30,下午 1:30-5:30)将回执以专人送递、邮寄 或传真的方式送达至本公司董事会办公室.

(二)出席登记 1.拟出席

2018 年年度股东大会的股东应于

2019 年6月24 日(星期 一)在办公时间(工作日上午 8:30-11:30,下午 1:30-5:30)到本公司董 事会办公室或通过信函或传真方式办理出席登记手续. 但出席登记不作为 股东依法参加股东大会的必备条件. 2.个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明、股票账户卡;

委托代理人出席会议的,代理人应出 示本人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡、委托人身份证. 3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议. 法定代表人出席会议的, 应出示股票账户卡、 加盖公章的营业执照副本复 印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

委托代理 人出席会议的, 代理人应出示代理人身份证、 加盖公章的营业执照副本复 印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账 户卡. 4.股东授权委托书至少应于本次股东大会召开

24 小时前备置于本公 司董事会办公室. 授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权 书或者其他授权文件应当经过公证. 经公证的授权委托书或者其他授权文 件,应当和授权委托书同时备置于本公司董事会办公室.

六、 其他事项

(一)会议联系方式 1.联系地址:北京市海淀区复兴路

69 号中国中铁广场 A 座(邮编: 100039) 2.联系部门:中国中铁股份有限公司董事会办公室 3.联系人:李先生,梁女士 4.联系

电话:010-51878061,010-51878075, 5.传真:010-51878417 6.电子

邮箱:ir@crec.cn

(二)出席本次会议的股东食宿费及交通费自理. 特此公告. 中国中铁股份有限公司董事会

2019 年5月10 日 附件 1:授权委托书 附件 2:股东大会回执 附件 1:授权委托书 中国中铁股份有限公司

2018 年年度股东大会股东授权委托书 中国中铁股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年6月25 日 召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于的议案》

2 《关于的议案》

3 《关于的议案》

4 《关于的议案》

5 《关于的议案》

6 《关于的议案》

7 《关于聘用

2019 年度审计机构的议案》

8 《关于聘用

2019 年度内部控制审计机构的议案》

9 《关于

2019 下半年至

2020 上半年度对外担保额度的 议案》

10 《关于中国中铁股份有限公司

2018 年度董事、监事 薪酬(报酬、工作补贴)标准的议案》

11 《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买

2019 年度责任保险的议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决. 附件 2: 中国中铁股份有限公司

2018 年年度股东大会回执 股东姓名(法人 股东名称) 股东地址 出席人员姓名 身份证 号码 委托人(法定代 表人姓名) 身份证 号码 持股数 股东代码 联系人 电话 传真 股东签字(法人 股东盖章) 年月日注:上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效.