PDF《武汉武商集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》

证券代码:

000501 证券简称: 鄂武商A 公告编号: 2019-013 武汉武商集团股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告 特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形.

2、本次股东大会涉及变更

2017 年度股东大会已通过的《关 于公司公开发行可转换公司债券的议案》 .

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2019 年5月10 日(星期五)下午14:30. (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为

2019 年5月10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 投票的时间为

2019 年5月9日下午 15:00 至2019 年5月10 日15:00 期间的任意时间.

2、现场会议召开地点:武汉国际广场八楼会议室(武汉解 放大道

690 号).

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式.

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长陈军

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定. 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

(二)出席情况:

1、出席会议的股东及授权代表人数

124 其中:出席现场会议的股东及授权代表人数

34 通过网络投票出席会议的股东人数

90 出席会议的中小投资者人数

110

2、 出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数 (股) 419,951,989 其中: 出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总 数(股) 392,822,739 通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数 (股) 27,129,250 出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数(股) 32,244,211

3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例(%) 54.6107% 其中: 出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公 司有表决权股份总数的比例(%) 51.0828% 通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占 公司有表决权股份总数的比例(%) 3.5279% 出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例(%) 4.1930% 备注:上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东. 公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议,湖北得 伟君尚律师事务所鲁黎、 施汉锋律师对本次股东大会进行现场见 证,并出具法律意见书.

二、提案审议表决情况

1、本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式.

2、表决情况: 注:议案

9 需以特别决议通过,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过. 议案 序号 议案名称 股东类型 投票结果 审议结果 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 武商集团二O一八年度董事会工作报告 A 股股东 419,871,469 99.9808% 24,420 0.0058% 56,100 0.0134% 通过

2 武商集团二O一八年度监事会工作报告 A 股股东 419,871,469 99.9808% 24,420 0.0058% 56,100 0.0134% 通过

3 武商集团二O一八年度报告全文及摘要 A 股股东 419,871,469 99.9808% 24,420 0.0058% 56,100 0.0134% 通过

4 武商集团二O一八年度财务决算报告 A 股股东 419,871,469 99.9808% 24,420 0.0058% 56,100 0.0134% 通过

5 武商集团二O一八年度利润分配预案 A 股股东 419,865,569 99.9794% 30,320 0.0072% 56,100 0.0134% 通过 中小股东 32,157,791 99.7320% 30,320 0.0940% 56,100 0.1740%

6 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊 普通合伙)的议案 A 股股东 419,740,069 99.9495% 155,820 0.0371% 56,100 0.0134% 通过

7 关于银行授信和贷款的议案 A 股股东 418,641,982 99.6880% 1,253,907 0.2986% 56,100 0.0134% 通过

8 关于拟注册发行中期票据的议案 A 股股东 419,866,489 99.9796% 29,400 0.0070% 56,100 0.0134% 通过

9 关于本次公开发行可转换公司债券相关 决议及股东大会授权董事会办理有效期 延期的议案 A 股股东 419,862,269 99.9786% 33,620 0.0080% 56,100 0.0134% 通过 中小股东 32,154,491 99.7217% 33,620 0.1043% 56,100 0.1740%

10 关于增补董事的议案 A 股股东 419,871,469 99.9808% 24,420 0.0058% 56,100 0.0134% 通过 中小股东 32,163,691 99.7503% 24,420 0.0757% 56,100 0.1740%

11 关于增补监事的议案 A 股股东 419,814,269 99.9672% 81,620 0.0194% 56,100 0.0134% 通过 中小股东 32,106,491 99.5729% 81,620 0.2531% 56,100 0.1740%

3、独立董事在股东大会上进行了述职.

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖北得伟君尚律师事务所

2、律师姓名:鲁黎、施汉锋

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合 法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定;

出席会 议人员的资格、召集人资格合法有效;

会议的表决程序、表决结 果合法有效.本次股东大会形成的决议合法、有效.

四、备查文件

1、 武汉武商集团股份有限公司二O一八年度股东大会决议.

2、 《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉武商集团股份有限公 司二O一八年度股东大会的法律意见书》 . 特此公告. 武汉武商集团股份有限公司 董事会2019 年5月10 日