PDF《中核苏阀科技实业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决...》

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00077 公司简称:中核科技 公告编号:2017-038 中核苏阀科技实业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏.

中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于

2017 年8月31 日以书面 和传真方式向全体董事发出会议通知,会议于

2017 年9月7日以通讯形式召开. 会议由董事长彭新英先生主持.会议应到董事九人,实到董事九人.公司监事会成员及 高管列席了本次董事会.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议 合法有效.会议内容如下: 审议并通过了《关于认购常州电站辅机股份有限公司(新三板)定向发行股份的议案》 (同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票) ;

常州电站辅机股份有限公司 (以下简称"常辅股份") 为全国中小企业股份转让系统挂 牌企业,拟定向发行股份进行增资.公司以现金方式向常辅股份认购本次定向发行股票 3,662,222 股整,计人民币 20,142,221 元.公司认购股份后所持有的股份占常辅股份发行 股份完成后股本总额的 10%. 常辅股份是国内主要的阀门执行机构制造商之一,在产品生产、研发、创新等方面拥有 一定实力,具有较强的品牌知名度,是公司阀门执行机构重要供应商之一,行业关联度高, 与公司的阀门主业具有较好的产业整合能力. 本次股权合作, 将增加公司阀门执行机构及相 关产品,符合公司战略发展规划,符合公司实施纵向延伸目标,有利于促进实现公司阀门主 业全产业链的产品布局. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》有关规定,本次交易不构成公司的 关联交易,不构成公司的重大资产重组,无需公司股东大会审议. 具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于 认购常州电站辅机股份有限公司(新三板)定向发行股份的公告》 . 特此公告. 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 二一七年九月八日