PDF《常州电站辅机股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》

公告编号:2017-007

1 证券代码:871396 证券简称:常辅股份 主办券商:东北证券 常州电站辅机股份有限公司

2016 年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年5月19 日13:30 结束时间:2017 年5月19 日15:30

(五)会议召开方式:现场方式.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年5月15 日. 股权登记日下 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-007

2 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员.

3、本公司聘请的律师.

(七)会议地点:常州市武进高新区凤栖路

8 号公司会议室.

二、会议审议事项 1. 《公司

2016 年度董事会工作报告》 ;

2. 《公司

2016 年度监事会工作报告》 ;

3. 《公司

2016 年年度报告及摘要》 ;

4.《公司

2016 年度财务决算报告》 ;

5.《公司

2017 年度财务预算方案》 ;

6.《公司

2016 年度利润分配预案》 ;

7.《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2017 年度审计机构的议案》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式 1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2)由代理人代表 个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件),委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3)合伙企业 (有限合伙)执行事务合伙人出席本次会议的,应出示本人身份证, 公告编号:2017-007

3 加盖合伙企业(有限合伙)单位印章的单位营业执照复印件,股东账 户卡;

4)合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委托非执行事务合 伙人出席本次会议的 ,应出示本人身份证,加盖合伙企业(有限合 伙) 单位印章的单位营业执照复印件并由法定代表人签署的授权委托 书,股东账户卡.办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记, 但不接受电话登记.

(二)登记时间:2017 年5月19 日12:30-13:30

(三)登记地点 常州市武进高新区凤栖路

8 号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:许旭华

电话:13815053136 传真:0519-89856618 邮编:213164 地址:常州市武进高新区凤栖路

8 号公司会议室

(二)会议费用:与会股东交通费用和食宿费自理.

五、备查文件目录

(一) 《常州电站辅机股份有限公司第一届董事会第三次会议决 议》

(二)《常州电站辅机股份有限公司第一届监事会第二次会议决 议》 公告编号:2017-007

4 常州电站辅机股份有限公司 董事会

2017 年4月27 日