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证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号: 2019-026 深圳市路畅科技股份有限公司

2019 年度与西峡龙成铁料有限公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况 ( 一)关联交易概述 为了满足深圳市路畅科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )全资子 公司南阳畅丰新材料科技有限公司 ( 以下简称 畅丰新材料 )日常经营 业务的需要,依据 《 深圳证唤灰姿善鄙鲜泄嬖颉泛凸 《 关联交易管 理制度》的相关规定,结合公司实际情况,对公司全资子公司南阳畅丰新 材料

2019 年度与关联方河南龙成集团子公司西峡龙成铁料有限公司 ( 以下简称 龙成铁料 )关联交易情况进行合理预计. 公司全资子公司畅丰新材料拟向关联方河南龙成集团全资子公司 龙成铁料采购原材料水渣及其他生产所需产品预计不超过 15282.81 万元;

向龙成铁料销售自产微铁预计金额不超过

800 万元. 公司于

2019 年04 月24 日召开的第三届董事会

2019 年第一次定期 会议和第三届监事会第十次会议审议通过了 《 关于公司

2019 年度与西 峡铁料有限公司日常关联交易预计的议案》. 关联董事郭秀梅女士在董 事会中回避了对该项议案的表决. 独立董事对此事项进行事前认可并发 表了同意的独立意见. 本次关联交易预计金额为 16082.81 万元,占公司最近一期审计净资 产比例超过 5%, 根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》、 《 公司章程》、 《 公司关联交易管理制度》等相关规定,本次与关联方预计的关联交易金 额达到需提交股东大会审批的标准,此关联交易预计事项需提交股东大 会审议. 关联交易类 型 关联人 关联交易内 容 关联交易定价 原则 合同签订金额 或预计金额 截至

2019 年04 月25 日发 生金 额 上年发生金额 (

2018 年度) 向关联人采 购产品 西峡龙成铁料 有限公司 水渣 参考市场价格

12350 0

0 压缩空气 参考市场价格 10.8

0 0 氮气 参考市场价格 15.01

0 0 汽化炉煤气 参考市场价格

2565 0

0 高炉煤气 参考市场价格

342 0

0 向关联人销 售产品 西峡龙成铁料 有限公司 自产微铁 参考市场价格

800 0

0 合计 16082.81

0 0 ( 二)预计

2019 年度关联交易类别和金额 单位:万元 ( 三)2018 年1月1日-2019 年04 月25 日公司日常关联交易实际 发生情况 单位:万元 关联交易类别 关联人 关联交易 内容 实际发生 金额 预计金额 实际发生额 占同类业务 比例 ( %) 实际发生额 与预计金额 差异 ( %) 披露日期 及索引 向关联人采购 商品 西峡龙成铁 料有限公司 无0000无向关联人销售 商品 西峡龙成铁 料有限公司 无0000合计

0 0

0 0 公司董事会对日常关联交易实际发生情 况与预计存在较大差异的说明 ( 如适用) 不适用 公司独立董事对日常关联交易实际发生 情况与预计存在较大差异的说明 ( 如适 用) 不适用 公司在

2018 年度截至本公告日未与同一关联方发生关联交易.

二、关联人和关联关系介绍

1、西峡龙成铁料有限公司基本情况 关联方情况 注册地 法定代表人 经营范围 注册资本 西峡县回车镇杜 店村 黄国强 黑色金属冶炼、烧结、铸造及辅料销售,钢铁技 术研发,钢铁设备维修,钢铁工艺流程技术改造

5000 万元 关联方经营情况: 单位:万元 资产总额 负债总额 净资产总额 营业收入总额 净利润

2018 年12 月31 日198,254.95 193,291.64 4,963.31 568,069.88 80.36

2019 年3月31 日203,844.15 198,873.71 4,970.44 124,420.63 7.14

2、与公司的关联关系 河南龙成集团有限公司为本公司实际控制人郭秀梅女士之配偶朱 书成先生所控制的企业,为公司关联方,西峡龙成铁料有限公司为公司 关联方河南龙成集团全资子公司;

南阳畅丰为路畅科技全资子公司. 该 关联人符合 《 深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的关联关系 情形,龙成铁料与畅丰新材料之间的业务关系构成关联交易.

3、履约能力分析 上述关联企业系依法注册成立, 依法存续并持续经营的法人主体, 生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力.

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容 ( 1)定价政策和定价依据:遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理 公允的基本原则,依据市场价格定价、交易. 交易定价参考采购发生时当 地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价 格结合公司的实际情况综合考虑确定. 交易价款根据约定的价格和实际 交易数量计算. ( 2)付款安排和结算方式:付款安排和结算方式参照行业公认标准 或合同约定执行.

2、关联交易协议签署情况 关联交易金额根据南阳畅丰实际投产后的预计生产量预测,具体按 照实际发生情况签署相关合同.

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易目的 南阳畅丰新材料公司生产基地位于西峡县,龙成铁料能为其提供生 产所需的主要原材料水渣,根据成本效益原则,就近采购销售能使公司 效益最大化,有利于公司新业务的发展.

2、对公司的影响 公司与关联方拟发生的上述交易为公司生产经营过程中必须发生 的持续性交易行为, 与关联方的交易行为有利于保证公司的正常经营, 且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公 司和全体股东利益的行为. 上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影 响,公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖.

五、独立董事意见 独立董事事前认可意见:公司拟审议的关于预计

2019 年度与西峡龙 成铁料有限公司日常关联交易符合公司日常经营的需要. 该交易对公司 独立性无影响, 公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,该 交易事项不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况. 我们同 意将该议案提交公司第三届董事会

2019 年第一次定期会议审议. 独立董事意见:公司与西峡龙成铁料的关联交易经事前审核,属于 公司正常的商业交易行为,该关联交易内容合法,定价遵循公允原则,公 司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务交易的 进行,有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不 产生不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的行为.

五、备查文件

1、第三届董事会

2019 年第一次定期会议决议;

2、第三届监事会第十次会议决议;

3、独立董事事前认可的书面文件、独立董事意见. 深圳市路畅科技股份有限公司 董事会 二一九年四月二十六日 信息披露 制作 李波

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.sina.net DISCLOSURE D D3

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8 2019 年4月26 日 星期五 证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号:2019-027 深圳市路畅科技股份有限公司关于向金融机构申请综合授信并提供抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、申请综合授信及担保情况概述 深圳市路畅科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 路畅科技 )因 经营发展需要,拟向银行等金融机构申请人民币 50,000 万元的综合授信 ( 敞口部分不超过 50,000 万元). 综合授信额度包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴 现、贸易融资、信用证、保函等. 公司拟对本次申请综合授信额度及额度 范围内的贷款、开立保函及其他业务等提供不动产权、应收账款、设备等 进行抵押担保. 最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期限以公司与 金融机构签订的协议为准. 以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,具体合作金融机构 及最终融资金额、形式后续将与有关机构进一步协商确定,以正式签署 的协议或合同为准.

二、审议程序

2019 年04 月24 日,经公司召开的第三届董事会

2019 年第一次定期 会议审议通过 《 关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授 信额度的议案》, 同意公司向金融机构申请综合授信并提供抵押担保的 事宜, 同时提请股东大会授权公司管理层在经批准的额度及有效期内, 根据实际经营需求全权办理上述融资事宜,包括但不限于:融资机构的 选择、融资金额及利率的确定、融资申请等合同文件的签署等. 根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本 次担保事项不属于对外担保, 该事项在公司董事会的审议权限范围之 内,本次授信额度为 50,000 万元,尚须提交公司股东大会审议. 该授信事项的有效期自

2018 年年度股东大会审议通过之日起至

2019 年年度股东大会召开之日止.

三、抵押担保的内容 公司拟以名下不动产、应收账款、设备等为该授信事项提供抵押担 保. 抵押主要财产信息如下: 单位:万元 产权人 拟抵押内容 不动产编号 账面价值 路畅科技 不动产权 [粤(2016)深圳市不动产权第

0085125、

0085158、

0085130、

0085137、

0085154、

0085144、

0085146、

0085122、0085149 号] 21,877.24

四、独立董事意见 公司以自有不动产权、应收账款、设备等向银行等金融机构提供抵 押担保申请授信,是为了满足公司生产经营所需,公司提供抵押担保不 会损害公司及股东尤其是中小股东的利益. 公司董事会对 《 关于公司拟 以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案》的审议和表 决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及 《 公司章程》的规定. 同意 公司以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度.

五、备查文件

1、 《 深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会

2019 年第一次定 期会议决议》;

2、 《 深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》;

3、 《 独立董事意见》. 特此公告. 深圳市路畅科技股份有限公司董事会 二一九年四月二十六日 证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号: 2019-029 深圳市路畅科技股份有限公司关于举行

2018 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 深圳市路畅科技股份有限公司定于

2019 年05 月10 日(周五)15:00-17:00 在全景网举办

2018 年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行,投资者可登录 全景・路演天下 ( http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会. 出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长郭秀梅女士、董事 / 总经理张宗涛先生、独立董事陈琪女士、副总经理兼董事会秘书蒋福财先生、财务 总监熊平先生、招商证券潘青林先生 . 欢迎广大投资者积极参与. 特此公告. 深圳市路畅科技股份有限公司 董事会 二一九年四月二十六日 证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号: 2019-019 深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会

2019 年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会 全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 深圳市路畅科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会

2019 年第一次定期会议于

2019 年04 月12 日以电话、 电子邮件等形式 发出通知,并于

2019 年04 月24 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议 室以现场会议方式召开. 本次会议应到董事

5 名,亲自出席董事

5 名. 会 议由董事长郭秀梅女士主持. 本次会议的召开符合 《 中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定. 经与会董事审议表决,通过如下议案:

1、审议通过了 《 关于审议公司

2018 年度董事会工作报告的议案》;

《 公司

2018 年度董事会工作报告》 具体内容详见本公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 公司董事会独立董事田韶鹏先生、 陈琪女士向董事会提交了 《

2018 年度独立董事述职报告》, 并将在公司

2018 年年度股东大会上述职. 《

2018 年度独立董事述职报告》 详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯 ( www.cninfo.com.cn). 表决结........