编辑: 王子梦丶 | 2019-12-25 |
2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任.
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月13 日2.会议召开地点:杭州市天城路
68 号万事利科技大厦
1 幢4楼404 室公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:张正军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定.
(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人, 持有表决权的股份总数 1,171,000 股, 占公司有表决权股份总数的 100%.
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-020 议案内容详见公司于
2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台 (www.neeq.com.cn) 发布的 《第一届董事会第十二次会议决议公告》 (公告编号: 2019-012) . 2.议案表决结果: 同意股数 1,171,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.
(二)审议通过《关于》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司于
2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台 (www.neeq.com.cn) 发布的 《第一届董事会第十二次会议决议公告》 (公告编号: 2019-012) . 2.议案表决结果: 同意股数 1,171,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.
(三)审议通过《关于》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司于
2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台 (www.neeq.com.cn) 发布的 《第一届董事会第十二次会议决议公告》 (公告编号: 2019-012) . 2.议案表决结果: 公告编号:2019-020 同意股数 1,171,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.
(四)审议通过《关于》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司于
2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台 (www.neeq.com.cn) 发布的 《第一届董事会第十二次会议决议公告》 (公告编号: 2019-012) . 2.议案表决结果: 同意股数 1,171,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.
(五)审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2019 年 审计机构》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司于
2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台 (www.neeq.com.cn) 发布的 《第一届董事会第十二次会议决议公告》 (公告编号: 2019-012) . 2.议案表决结果: 同意股数 1,171,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决 公告编号:2019-020 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.
(六)审议通过《关于》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司于
2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台 (www.neeq.com.cn) 发布的 《第一届董事会第十二次会议决议公告》 (公告编号: 2019-012) . 2.议案表决结果: 同意股数 1,171,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.
(七)审议通过《关于》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司于
2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台 (www.neeq.com.cn) 发布的 《第一届董事会第十二次会议决议公告》 (公告编号: 2019-012) . 2.议案表决结果: 同意股数 1,171,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 公告编号:2019-020
(八)审议通过《关于预计
2019 年度日常性关联交易》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司于
2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台 (www.neeq.com.cn) 发布的 《第一届董事会第十二次会议决议公告》 (公告编号: 2019-012) . 2.议案表决结果: 同意股数 1,171,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 鉴于出席本次股东大会的全体股东张正军、汪晓梅、杭州聚尔投资管理合伙企业 (有 限合伙)、杭州聚迪投资管理合伙企业(有限合伙)均为该项议案的关联方,根据《公司 章程》的相关规定,均不需要回避表决.
(九)审议通过《关于前期会计差错更正》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司于
2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台 (www.neeq.com.cn) 发布的 《第一届董事会第十二次会议决议公告》 (公告编号: 2019-012) . 2.议案表决结果: 同意股数 1,171,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 公告编号:2019-020
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京大成(杭州)律师事务所
(二)律师姓名:夏晶晶、陈磊
(三)结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;
本次会 议召集人资格合法、有效;
出席会议人员的资格合法、有效;
表决程序符合《公司章 程》的规定,表决结果合法有效.
四、备查文件目录
(一) 《杭州聚川环保科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议》
(二) 《北京大成(杭州)律师事务所关于杭州聚川环保科技股份有限公司
2018 年年 度股东大会的法律意见书》 杭州聚川环保科技股份有限公司 董事会
2019 年5月15 日