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证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2014-76 云南罗平锌电股份有限公司 第五届董事会第二十八次 ( 临时) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负连带责任.

云南罗平锌电股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第五届董事会第二十八次 ( 临时)会议于2014年12月 5日前以传真和电子邮件传送会议资料,并经电话确认. 会议于2014年12月11日上午9:00在公司五楼会议室 以现场方式召开.应参加会议董事为9名(包括现任三名独立董事),实际到会的董事为9名.公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议. 会议由董事长杨建兴先生主持,会议的召集、召开程序符合 《 公司法》和公 司《章程》的规定. 会议审议如下议案:

一、 《 关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的议案》 具体内容详见2014年12月12日的 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 证券日报》 和巨潮资讯网 ( www. cninfo.com.cn)上的 《 公司关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的公告》. 公司独立董事对此发表了独立意见, 内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( www.cninfo.com. cn). 经书面记名表决,该议案以7票同意、1票反对、1票弃权获得通过. 董事谢卫东先生对该项议案投了弃权票,理由为:董事会开会之前未收到 《 关于投资含锌渣综合回收 系统技术改造工程项目议案》的相关资料,不能对改造工程项目是否经济合理可行做恰当的评判. 董事周新标先生对该项议案投了反对票,理由为:一是本项目曾经8月13日董事会会议否决,主要原因 是当前冶炼行业不景气,产能过剩,该项目难以产生预计的经济效益,当前企业资金年成本10%,但项目投资 预期利润率9.73%, 该项目没有效益;

二是公司目前资金紧张,12月18日与19日两天公司要清偿银行债务 8600万元,而还款资金来源取决于兴业银行能否另行发放贷款. 兴业银行的贷款能否顺利发放目前无法确 认. 在此情况下投资本项目,可能导致公司资金流动性出现严重问题. 考虑到行业基本面以及公司实际情 况,为了维护上市公司利益,本人反对该项目在现阶段实施. 该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议.

二、 《 关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见2014年12月12日的 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 证券日报》 和巨潮资讯网 ( www. cninfo.com.cn)上的 《 公司关于对外投资设立全资子公司的公告》. 公司独立董事对此发表了独立意见, 内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( www.cninfo.com. cn). 经书面记名表决,该议案以8票同意、0票反对、1票弃权获得通过. 董事谢卫东先生对该项议案投了弃权票,理由为:经营范围过于广泛,设立该公司战略目标不明确,功 能定位不明确,不能为设公司而设公司,造成人员增加,费用增加,增加企业负担. 该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议.

三、 《 关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》 公司决定于2014年12月30日(星期二)召开公司2014年第二次临时股东大会.通知内容详见2014年12月12日在 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上刊登的 《 公 司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》. 经书面记名表决,该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过. 特此公告 云南罗平锌电股份有限公司 董事会 2014年12月12日 证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2014-77 云南罗平锌电股份有限公司 第五届监事会第十四次 ( 临时) 会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负连带责任. 云南罗平锌电股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第五届监事会第十四次 ( 临时)会议于2014年12月5 日以传真、电子邮件的方式发出通知及会议资料,并经电话确认.本次会议于2014年12月11日下午15:00在公 司六楼会议室以现场方式召开,应出席会议的监事5人,实际参与表决的监事5人. 本次会议由监事会主席李 进先生主持,会议的召集、召开程序符合 《 公司法》和公司 《 章程》的有关规定. 会议审议并通过如下议案:

一、经书面记名表决,会议以5票同意、0票反对、0票弃权,全票通过了 《 关于投资含锌渣综合回收系统技 术改造工程项目的议案》 与会监事认为:公司投资建设含锌渣综合回收系统技术改造工程符合行业发展的方向,符合国家有关 节能减排、降低消耗的总体发展思路. 项目建设不仅能带来节能减排的社会效益,也能给企业带来良好的经 济收益,同时还可以增加就业岗位,促进和带动当地经济的发展,推动节约型社会建设和公司持续、健康、快 速的发展,为财政增收,符合各方利益要求,社会效益明显,同意该项目的实施.

二、经书面记名表决,会议以5票同意、0票反对、0票弃权,全票通过了 《 关于对外投资设立全资子公司的 议案》 与会监事认为:公司投资设立全资子公司,有利益完善公司产业发展布局,增强公司营销能力,提升市 场竞争力,进一步拓展企业发展空间. 特此公告 云南罗平锌电股份有限公司 监事会 2014年12月12日 证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2014-78 云南罗平锌电股份有限公司 关于投资含锌渣综合回收系统 技术改造工程项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、投资项目概述 为促进公司产业升级,提升企业市场竞争力,推动清洁生产,减少三废排放,实现节能减排,提高资源综 合利用效率,公司拟投资实施含锌渣综合回收系统技术改造工程,项目总投资19,186万元. 2014年12月11日,公司第五届董事会第二十八次 ( 临时)会议以7票同意、1票反对、1票弃权的表决结果 审议通过了 《 关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的议案》,独立董事尹晓冰先生、朱德良先 生、蔡庆辉先生对本投资事项发表了同意意见. 董事谢卫东先生对该项议案投了弃权票,理由为:董事会开会之前未收到 《 关于投资含锌渣综合回收 系统技术改造工程项目议案》的相关资料,不能对改造工程项目是否经济合理可行做恰当的评判. 董事周新标先生对该项议案投了反对票,理由为:一是本项目曾经8月13日董事会会议否决,主要原因 是当前冶炼行业不景气,产能过剩,该项目难以产生预计的经济效益,当前企业资金年成本10%,但项目投资 预期利润率9.73%, 该项目没有效益;

二是公司目前资金紧张,12月18日与19日两天公司要清偿银行债务 8600万元,而还款资金来源取决于兴业银行能否另行发放贷款. 兴业银行的贷款能否顺利发放目前无法确 认. 在此情况下投资本项目,可能导致公司资金流动性出现严重问题. 考虑到行业基本面以及公司实际情 况,为了维护上市公司利益,本人反对该项目在现阶段实施. 本议案尚需提交公司股东大会审核批准. 本投资事项不涉及关联交易,不构成 《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组. 本投资项目于2011年1月经罗平县经济局罗经备案 【 2011】2号备案;

2012年8月获得国家环保部环审 【 2012】232号项目环境影响报告书的批复.

二、项目的基本情况

1、项目投资建设目的 公司........