PDF《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司》

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2019-020 债券代码:122213 债券简称:12 松建化 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

? 公司

2019 年度日常关联交易不需要提交股东大会审议 ? 公司不对关联交易形成较大的依赖

一、关联交易概述

2019 年4月18 日, 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了 《关于2019 年度日常关联交易的议案》 ,关联独立董事边新俊、董事高鹏回 避表决此项议案.

2019 年度日常关联交易主要为公司与关联方新疆生产建设兵团第 一师电力有限责任公司、 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司和新疆 天山水泥股份有限公司采购电力、蒸汽、熟料及销售电力、水泥、化工 产品等的交易.

二、2019 年度日常交易的预计情况 单位:万元 关联交易 类别 关联交易内容 关联方

2019 年交易预 计总金额

2018 年的总金 额 向关联方 采购货物 电力、蒸汽 新疆生产建设兵团第 一师电力有限责任公 司10,000 4,673.27 材料 新疆塔里木农业综合 开发股份有限公司

300 0 熟料、材料 新疆天山水泥股份有 限公司 3,000 7,081.38 向关联方 销售货物 电力 新疆生产建设兵团第 一师电力有限责任公 司300 71.91 水泥、化工产 品 新疆塔里木农业综合 开发股份有限公司 2,000

0

三、关联方介绍

1、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 法定代表人:陈新民 注册资本:人民币 126,063.00 万元 统一社会信用代码:916590027108111826 经济性质:国有控股有限责任公司 住所:新疆阿拉尔市幸福路南

406 号 成立时间:1996 年2月12 日 经营范围:电力供应,火力、水力发电;

煤炭生产及销售.物业管 理;

热力生产及销售;

机电设备安装、调试;

内陆水域养殖;

线路安装;

电器件购销;

供热及管道设计、维修、调试、安装;

房屋租赁;

蒸汽销 售;

炉灰、炉渣销售;

建筑安装. 截止

2018 年末, 该公司总资产 488,091.66 万元, 净资产 157,940.33 万元, 营业收入 127,360.85 万元, 归属于母公司的净利润 2,230.31 万元. 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司原新疆生产建设兵团 农一师电力公司,

2014 年12 月15 日更名为新疆生产建设兵团第一师电 力有限责任公司,其控股股东是阿拉尔统众国有资产经营有限责任公 司, 与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控 制,该关联人符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二 章第八条第二款规定的关联关系情形.

2、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 法定代表人:白宏本 注册资本:人民币 38,151.28 万元 统一社会信用代码:91650000710896307E 经济性质:上市股份有限公司 证券代码:600359 证券简称:新农开发 住所:新疆阿拉尔南口镇迎宾路

1 号 经营范围:农业种植,牧渔养殖,农产品、畜产品的生产、加工及 销售,农业机械制造及修理;

塑料制品、皮革制品的销售,自营和代理 各类商品和技术的进出口业务;

棉纺织品的生产、销售. 与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 控制,为公司的关联方. 截止

2018 年末,该公司总资产 213,987.09 万元,净资产 46,603.97 万元,营业收入 62,656.27 万元,净利润-21,776.50 万元.

3、新疆天山水泥股份有限公司 法定代表人:赵新军 注册资本:人民币 104,872.296 万元 统一社会信用代码:91650000710886440T 经济性质:股份有限公司(上市) 证券代码:000877 证券简称:天山股份 住所:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市河北东路

1256 号天合大厦 经营范围:水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务;

建材 产品进出口业务;

商品混凝土的生产、销售;

石灰岩、砂岩的开采、加工 及销售;

房屋、设备租赁;

财务咨询;

技术咨询;

货物运输代理;

装卸、 搬运服务;

货运信息、商务信息咨询;

钢材、橡塑制品、金属材料、金 属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐 火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、 数码产品、 电子元器件、 通讯器材的销售;

商品采购代理;

石灰石、 水泥、 混凝土生产所用的工业废渣的销售;

石膏的开采、加工与销售;

水泥制 品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售;

水泥及商混设备制 造、安装、维修;

一般货物与技术的进出口经营. 截止

2018 年末, 该公司总资产 170.33 亿元, 净资产

84 亿元 (归母) , 营业收入 79.32 亿元,归属于上市公司股东的净利润 12.41 亿元. 公司现任独立董事边新俊在过去

12 个月内曾任天山股份的独立董 事,公司将天山股份确认为关联方.

4、 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司与公司

2018 年度的 关联交易金额为 4,673.27 万元,未超过公司净资产的 5%;

公司与天山 股份

2018 年度的关联交易金额为 7,081.38 万元,未超过公司净资产的 5%.上述二个关联方经营状况较好,能够完全履行关联交易的相关约 定,支付能力不存在问题.

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、供电、供蒸汽 交易双方:新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 交易价格:参照国家的价格标准,不高于向任何第三人提供相应产 品所收取的价格

2019 年最高交易金额:10,000 万元

2、采购材料 交易双方:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 交易价格: 按照国家和新疆维吾尔自治区或阿克苏地区市场的价格 标准

2019 年最高交易金额:300 万元

3、采购材料、熟料 交易双方:新疆天山水泥股份有限公司 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 交易价格:按照当地市场的价格标准

2019 年最高交易金额:3,000 万元

4、销售电 交易双方:新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 交易价格:参照国家的价格标准,不高于向任何第三人提供相应产 品所收取的价格

2019 年最高交易金额:300 万元

5、销售水泥、化工产品等 交易双方:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 交易价格: 按照国家和新疆维吾尔自治区或阿克苏地区市场的价格 标准

2019 年最高交易金额:2,000 万元

五、关联交易的目的及对公司的影响 上述关联交易是为公司正常生产经营和清洁生产环境的需要, 对公 司的独立性和财务状况无不利影响, 公司的主营业务不会对关联人形成 依赖.

六、独立董事意见 公司已经发生和正在履行的日常关联交易是建立在双方友好、平等、互利的基础上,定价方法遵循了国家的有关规定及市场原则,签订 的日常关联交易协议符合关联交易规则,关联交易价格公允,关联交易 是公平、合理的,有利于公司和全体股东的利益,未损害公司及股东权 益,特别是中小股东的权益,关联交易审议程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定. 特此公告. 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 董事会

2019 年4月19 日